Guo Wengui, seorang taipan China yang mengasingkan diri yang memiliki hubungan dekat dengan Republikan Trumpist terkemuka, termasuk Steve Banondidakwa atas 12 tuduhan dugaan penipuan $1 miliar.
Biaya mengumumkan Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York pada hari Rabu termasuk penipuan kawat, penipuan sekuritas, penipuan bank dan pencucian uang.
Kin Ming Je, warga negara ganda Hong Kong dan Inggris, juga dikenal sebagai William Je dan digambarkan sebagai pemodal Guo, juga disebutkan dalam dakwaan dan menghadapi dakwaan lain menghalangi keadilan.
SDNY Pengacara AS Damian Williams dia berkata Guo “memimpin konspirasi rumit untuk menipu ribuan pengikut online-nya lebih dari $1 miliar.
“(Guo) dituduh melapisi sakunya dengan uang yang dia curi, termasuk pembelian dari dirinya sendiri dan kerabat dekatnya, rumah seluas 50.000 kaki persegi, Ferrari $3,5 juta, dan bahkan dua kasur seharga $36.000 dan membiayai kapal pesiar mewah senilai $37 juta. . ”
Banyak yang telah dilaporkan tentang kontak Guo di kalangan berpengaruh.
Pada Oktober 2022, warga New York dijelaskan bagaimana tawarannya untuk membeli penthouse di gedung eksklusif di Fifth Avenue “termasuk rekomendasi pribadi dari Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris,[yang]berkata: ‘Miles jujur, terbuka, dan memiliki selera yang sempurna.'”
Namun, laporan yang sama mengatakan bahwa di CinaGuo “berada di tengah skandal yang berkembang yang melibatkan korupsi dan spionase.”
Guo juga dikatakan telah “membayar ratusan ribu dolar kepada penasihat Trump, termasuk Steve Bannon, Rudy Giuliani, dan pengacara L Lin Wood, yang telah bergabung dalam upaya menggulingkan pemilu 2020.”
Bannon, yang merupakan ketua kampanye Trump saat diperkenalkan dengan Kwok selama pemilihan 2016, datang ke Guo “the donald trump dari Beijing”.
Bannon berada di kapal pesiar Guo di Long Island Sound saat dia menjadi dirinya sendiri ditangkap karena penipuan pada Agustus 2020.
Guo meninggalkan Tiongkok pada tahun 2014 selama gerakan antikorupsi yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping.
Pada 2017, Guo membuat serangkaian tuduhan cabul terhadap pemerintah China, menuduh pejabat memiliki anak tidak sah, rumah, dan sejumlah besar uang di rekening bank asing. Polisi China menuduhnya membayar karyawan untuk memalsukan dokumen pemerintah China dan meminta Interpol mengeluarkan pemberitahuan penangkapannya.
Guo mengklaim tuduhan terhadap dirinya di China dilakukan sebagai pembalasan atas upayanya mengungkap penyuapan.
Pada hari Rabu, Departemen Kehakiman mengatakan Guo, juga dikenal sebagai Miles Guo dan Ho Wan Kwok, adalah “seorang pengusaha China yang tinggal di Amerika Serikat sejak sekitar tahun 2015 dan memiliki pengikut online yang cukup besar.”
“Pada atau sekitar tahun 2018, Kwok mendirikan dua organisasi yang diduga nirlaba, yaitu Rule of Law Foundation dan Rule of Law Society. Kwok menggunakan organisasi nirlaba untuk menarik pengikut yang konsisten dengan tujuan politiknya di Tiongkok dan yang juga cenderung mempercayai pernyataan Kwok tentang investasi dan peluang menghasilkan uang.”
Je, menurut departemen tersebut, “memiliki dan mengoperasikan banyak perusahaan dan sarana investasi yang menjadi pusat program dan menjabat sebagai arsitek keuangan dan pencuci uang utama.”
Guo juga dituduh mencuci ratusan juta dana curian untuk menutupi aktivitas ilegal konspirasi dan melanjutkan operasi penipuan, kata Williams.
Michael J. Driscoll, Asisten Direktur FBI, mengatakan: “Penipuan penipuan investasi mengorbankan orang yang tidak bersalah dan pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap integritas sistem keuangan.
“FBI terus menjadikan penyelidikan kejahatan keuangan yang kompleks sebagai prioritas utama, dan siapa pun yang mencoba melakukan kejahatan ini menghadapi konsekuensi dalam sistem peradilan pidana.”
Hukuman maksimum untuk dakwaan berkisar dari lima tahun penjara karena konspirasi penipuan kawat, penipuan bank, penipuan sekuritas dan pencucian uang hingga 20 tahun.