Siprus telah menerima dokumen setebal 800 halaman dari pemerintah AS yang merinci pelanggaran sanksi oleh individu dan organisasi lokal yang diduga memungkinkan miliarder Rusia Alisher Usmanov menyembunyikan kekayaannya yang sangat besar.
Ketika pemimpin pulau itu, Nikos Christodoulides, berjanji untuk meningkatkan penuntutan firma hukum dan firma audit yang telah membantu oligarki, Washington merilis dokumen yang merupakan kotak peralatan untuk memfasilitasi proses tersebut. Setidaknya dua berkas lagi harus menyusul.
Mengungkap penerimaan “paket data” pada hari Selasa, Christodoulides bersikeras bahwa era baru telah dimulai di negara anggota UE yang telah lama dikenal sebagai “Moskow di Mediterania” karena ikatan keuangannya. Rusia — dan reputasi untuk kontrol sentuhan lembut.
“Sangat penting bahwa kami mengatasi masalah ini dengan keseriusan yang tepat dan melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan tidak ada yang memeras nama negara,” katanya dalam forum bisnis utama di Nicosia, ibu kota pulau itu. “Dan saya yakin bahwa Anda yang mewakili ekonomi kita menyadari dan berbagi kebutuhan untuk mengakhiri masalah ini dan bergerak ke era baru.”
Christodoulides, yang menggantikan Nicos Anastasiades sebagai Presiden pada bulan Februari, telah berbicara dengan urgensi yang tak terduga tentang perlunya menindak pelanggaran sanksi jika Siprus ingin mempertahankan kredibilitasnya sebagai pusat ekonomi. Pada bulan April, lebih dari selusin warga negara dan badan hukum Siprus diterima di salah satunya babak baru dari sanksi AS dan Inggris setelah diidentifikasi sebagai “pemecah keuangan” untuk Usmanov dan Roman Abramovich, sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin.
Kantor Luar Negeri bertindak setelah publikasi oleh Guardian File Oligarkiserangkaian laporan yang menimbulkan kekhawatiran tentang penegakan sanksi di Siprus.
Menurut pemerintah Inggris, perusahaan Siprus, termasuk firma hukum terkenal, membantu Usmanov kelahiran Uzbekistan, yang masuk dalam daftar sanksi Inggris dan AS, Manajemen properti Sutton Placerumah Tudor abad ke-16 di Surrey, Inggris.
Tuduhan itu sangat mempermalukan pemerintah baru di Siprus, dan sumber-sumber terkemuka berbicara tentang kepanikan di sektor jasa keuangan pulau yang dilanda perang itu. Dalam beberapa pekan terakhir, ratusan perusahaan dilaporkan bergegas menjauhkan diri dari Rusia yang terkena sanksi di tengah laporan media bahwa perusahaan yang berafiliasi dengan Kremin juga mulai mencari perlindungan dari potensi pembatasan di utara pulau yang dikendalikan Turki yang memisahkan diri.
setelah promosi buletin
Tidak seperti selatan yang diakui secara internasional, negara mini yang tidak diakui di utara — produk sampingan dari invasi tahun 1974 setelah kudeta yang bertujuan menjalin persatuan dengan Yunani — terletak di luar yurisdiksi UE.
“Diduga Christodoulides pro-Rusia,” kata Costa Constanti, seorang analis yang berbasis di Nikosia. “Tapi dia tampaknya membuktikan kritiknya salah. Apa yang akhirnya kami lihat adalah pemimpin baru yang mencoba mengubah citra Siprus sebagai tujuan yang bersih dan aman bagi investor setelah satu dekade transaksi keuangan yang cerdik.