Signature Bank yang ramah cryptocurrency dilaporkan sedang diselidiki oleh dua badan pemerintah AS sebelum keruntuhannya.
Menurut Bloomberg 15 Maret hubungan Mengutip orang yang mengetahui masalah ini, penyelidik Departemen Kehakiman sedang memeriksa apakah Signature telah mengambil langkah yang memadai untuk mendeteksi potensi pencucian uang oleh kliennya.
Tercatat bahwa regulator sangat prihatin bahwa bank mengambil langkah-langkah pencegahan untuk memantau transaksi untuk “tanda-tanda kejahatan” dan memeriksa pemegang rekening secara memadai.
Investigasi terpisah oleh Securities and Exchange Commission (SEC) juga “melihat” bank tersebut, menurut dua sumber yang tidak disebutkan namanya. Rincian mengenai sifat investigasi SEC tidak diungkapkan.
Tidak jelas kapan penyelidikan dimulai dan apa pengaruhnya terhadap keputusan baru-baru ini oleh regulator negara bagian New York untuk menutup bank tersebut.
Telah dilaporkan bahwa Signature dan stafnya tidak dituduh melakukan kesalahan dan penyelidikan dapat diselesaikan tanpa tuduhan atau tindakan lebih lanjut yang diambil oleh SEC atau Departemen Kehakiman.
Ini adalah cerita yang berkembang dan lebih banyak informasi akan ditambahkan saat tersedia.