Polisi Sanksi Departemen Keuangan telah memeriksa keuangan Departemen Keuangan everton Pemilik klub sepak bola Farhad Moshiri, yang memahami Guardian.
Moshiri tampaknya telah menjadi orang yang berkepentingan dengan Kantor Penerapan Sanksi Finansial (OFSI) karena koneksinya Alisher Usmanovmiliarder Rusia-Uzbekistan yang mendapat sanksi dari Inggris, Uni Eropa, dan AS setelah menginvasi Ukraina tahun lalu.
Sejak September 2021, Usmanov juga dilarang memasuki Inggris setelah kehadirannya “tidak dianggap kondusif untuk kebaikan bersama”.
Ketertarikan yang tampak pada Moshiri bertepatan dengan berbulan-bulan laporan Guardian menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh yang diberikan Usmanov pada Moshiri dan klub Liga Premier, dan bagaimana Taipan Rusia itu datang untuk wawancara dengan sejumlah calon manajer Everton sebelum Maret 2022.
Ini juga mengikuti a Laporan The Guardian mengungkapkan bahwa auditor klub, BDO, menahan diri untuk tidak menandatangani rekening klub tahun lalu – sumber keputusan mengatakan terkait dengan kepemilikan tim Liga Premier.
The Guardian memahami kekhawatiran BDO menyebabkan OFSI diberi pengarahan tentang Moshiri, yang telah menyewa pengacara sanksi berpengalaman di Peters & Peters – salah satu firma hukum terbesar di Inggris – menurut korespondensi yang ditulis atas nama Moshiri dikirim ke Guardian.
Berita tentang ketertarikan OFSI terhadap keuangan Moshiri tersebar luas Tim sepak bola nyaris terdegradasi dari Liga Premier dan sementara Moshiri mencoba mencari investasi untuk mendanai klub dan menyelesaikan stadion barunya.
Dipahami bahwa memiliki tawaran investasi di atas meja akan menghasilkan Moshiri – siapa Diperkirakan dia telah menginvestasikan £ 750 juta di Everton – Menurut sumber yang dekat dengan negosiasi, dia kehilangan kendali atas klub tanpa menerima sepeser pun.
Kegagalan untuk membayar Moshiri dapat menimbulkan pertanyaan apakah Everton akan diperlakukan dengan cara yang sama dengan Chelsea FC ketika mereka diambil alih oleh Roman Abramovich yang terkena sanksi tahun lalu. Abramovich dicegah oleh pemerintah Inggris untuk mendapatkan keuntungan finansial dari penjualan klub London tersebut.
OFSI, yang menjadi terkenal sejak Inggris memulai sanksi terhadap oligarki Rusia pada Maret 2022, mengatakan tugasnya adalah untuk campur tangan.”mencoba untuk mencegah pembobolan“hak untuk sanksi dan memiliki kekuatan untuk melakukannya”dikenakan denda atas pelanggaran sanksi keuangan“. Lembaga penegak hukum juga dapat mengejar dugaan pelanggaran di pengadilan pidana.
Awal bulan ini, ‘Daftar Kaya 2023’ The Sunday Times memperkirakan Moshiri bernilai sekitar £1,6 miliar. Bersama Everton, Moshiri tercatat memiliki lebih dari £100 juta properti Inggris Gedung Royal Liver Liverpool dan banyak Real estate mewah di London Utara.
Pada bulan Januari, Moshiri kepada kelompok penggemar Everton: “Klub investor tidak untuk dijual tetapi saya telah berbicara dengan kualitas terbaik, pemain yang benar-benar berkualitas untuk mengisi kekosongan di stadion.” Saya bisa melakukannya sendiri dan alasan saya ingin melakukannya adalah, investor olahraga top untuk Everton.”
Namun, Guardian memahami bahwa bank Moshiri di Inggris menutup rekeningnya tahun lalu, tampaknya karena hubungannya dengan Usmanov. .
Moshiri menolak mengomentari minat OFSI yang tampak pada keuangannya atau status rekening banknya di Inggris. Departemen Keuangan mengatakan baik itu maupun OFSI tidak mengomentari kasus-kasus individual.
setelah iklan buletin
Selama bertahun-tahun ada pertanyaan tentang hubungan antara keuangan Moshiri dan Usmanov.
Pasangan ini sebelumnya memiliki saham gabungan di Arsenal FC, dengan Moshiri menjual sahamnya ke Usmanov pada 2016 untuk mengakuisisi hampir 50% saham awal di Everton.
Namun, catatan dalam kebocoran Paradise Papers menunjukkan bahwa saham Arsenal asli Moshiri didanai oleh ‘hadiah’ dari Usmanov, menimbulkan pertanyaan tentang apakah dana oligarki Rusia berusia 69 tahun itu pertama kali membeli saham Everton. Moshiri, 68, warga negara Inggris, selalu begitu bersikeras bahwa informasi yang bocor itu palsu dan itu adalah uangnya yang melakukan investasi. Dia telah meningkatkan sahamnya di Everton menjadi 94%.
Moshiri dan Usmanov juga selalu membantah bahwa Usmanov memiliki atau mengendalikan Everton, sementara Moshiri terus menyangkal bahwa Usmanov menghadiri wawancara dengan calon manajer Everton, yang menurut beberapa orang meninggalkan kesan bahwa Usmanov mungkin bertanggung jawab atas klub tersebut.
Hal ini juga diungkapkan oleh Guardian awal bulan ini Usmanov ditolak masuk ke Inggrisenam bulan sebelum dia diberi sanksi oleh Kementerian Luar Negeri atas dugaan hubungannya dengan Presiden Rusia Putin.
Everton mengatakan mereka mengetahui Usmanov, yang saat itu menjadi sponsor klub utama, telah dilarang dari Inggris tetapi klub tersebut tidak melanggar hukum atau aturan Liga Premier.
Pada Maret 2022, Usmanov menyebut sanksi Kementerian Luar Negeri sebagai “tuduhan palsu dan memfitnah yang merusak kehormatan, martabat, dan reputasi bisnis saya” dan berjanji untuk mengambil tindakan.