peristiwa penting
Keluhan SEC hari ini diajukan terhadapnya binance hanyalah pertempuran hukum terbaru perusahaan di Amerika Serikat. Pada bulan Maret, regulator dari agen federal yang terpisah, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), mengajukan gugatannya sendiri terhadap perusahaan tersebut, menyatakan bahwa perusahaan tersebut bermaksud untuk memperluas basis pelanggan AS sementara secara terbuka menyatakan akan melepaskan pelanggan AS dari Exclude Stock Exchange. .
Inti dari keluhan tersebut sama dengan SEC, karena kedua agensi menuduh Binance sengaja menghindari regulator AS saat memperluas operasinya di AS. Ini lebih dari ceritanya, awalnya diterbitkan pada 27 Maret:
Inilah yang diklaim oleh pengaduan binance telah memperluas bisnisnya di AS, meskipun secara terbuka menyatakan niatnya untuk menolak akses pelanggan AS ke platform tersebut.
Di antara tuduhan dalam pengaduan tersebut adalah tuduhan bahwa Binance terus memberi tahu klien AS yang paling berharga bagaimana menghindari kontrol kepatuhannya bahkan setelah pembatasan AS diumumkan.
“Para tergugat melanggar undang-undang federal yang berlaku saat mempromosikan basis pelanggan Binance di AS karena menguntungkan bagi mereka untuk melakukannya,” bunyi pengaduan CFTC. CFTC mengatakan mencari hukuman, termasuk denda dan larangan perdagangan permanen.
Gretchen Lowe, kepala pengacara CFTC, mengatakan Binance memprioritaskan keuntungan daripada kepatuhan. Keluhan menuduh bahwa Binance telah melanggar hukum dengan menawarkan transaksi derivatif komoditas kepada pelanggan AS — secara efektif bertaruh pada harga mata uang kripto daripada membelinya langsung — kepada pelanggan AS sejak Juli 2019, meskipun Binance tidak terdaftar di CFTC.
Lowe berkata: “Tuduhan pengelakan hukum AS yang disengaja oleh para terdakwa merupakan inti dari pengaduan Komisi terhadap Binance. Email dan obrolan tergugat mencerminkan bahwa upaya kepatuhan Binance adalah palsu dan Binance membuat pilihan sadar – berkali-kali – untuk memprioritaskan keuntungan daripada kepatuhan.”
136 halaman Keluhan Gugatan SEC yang diajukan terhadap Binance berisi beberapa detail yang memberatkan tentang bagaimana CEO Changpeng Zhao dan perusahaan tersebut secara sadar menghindari pengawasan hukum di AS selama bertahun-tahun sambil tetap mendapat keuntungan dari investor AS.
“Zhao dan binance Kami memahami bahwa mereka mengoperasikan platform Binance.com dengan melanggar banyak undang-undang AS, termasuk undang-undang sekuritas federal, dan bahwa pelanggaran yang terus berlanjut ini menimbulkan risiko eksistensial bagi bisnis mereka,” bunyi keluhan tersebut.
“Seperti CCO (Chief Commercial Office) Binance secara blak-blakan mengakui kepada petugas kepatuhan Binance lainnya pada Desember 2018, “kami beroperasi sebagai bursa efek tanpa izin di AS, bro.”
Keluhan kemudian membahas bagaimana Binance menyewa beberapa penasihat untuk memberi tahu mereka tentang keterlibatan mereka di AS. Akhirnya, perusahaan memutuskan untuk memulai bisnis, menyebutnya “Perusahaan Tai Chi”. Seperti yang pertama kali dilaporkan oleh Reuters Pada musim gugur, Binance membayangkan bahwa perusahaan tersebut pada dasarnya akan menjadi perusahaan cangkang yang akan berfungsi sebagai target penegakan hukum di AS. Mereka menamai perusahaan Binance.US, dan rencana ini akhirnya membawa Binance ke dalam konflik dengan regulator AS.
Binance mengatakan tuduhan itu “hanya salah” dan berjanji untuk “membela diri dengan kuat.”
Ini lebih banyak dari binance untuk gugatan SEC. Perusahaan telah menolak tuduhan bahwa dana pelanggan berisiko sebagai “salah”.
Perusahaan juga berjanji untuk “dengan penuh semangat” membela diri terhadap klaim tersebut.
Pernyataan itu menambahkan, “Semua sumber daya pengguna di Binance dan platform mitra Binance, termasuk Binance.US, aman dan terlindungi dan kami akan dengan keras menentang lampiran apa pun yang bertentangan.”
Apa yang SEC tuduhkan pada Binance
Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah mengajukan total 13 biaya v Binance di pengadilan federal AS. Inti dari keluhan SEC terhadap Binance dan CEO Changpeng Zhao adalah bahwa perusahaan tersebut sengaja menghindari peraturan AS dan menyesatkan investor dan regulator AS tentang cara mengoperasikan pertukarannya.
SEC mengatakan bahwa Zhao dan binance, yang didirikan di Shanghai tetapi sejak itu meninggalkan China setelah negara tersebut melarang perdagangan mata uang kripto, secara keliru mengklaim bahwa pertukaran tersebut telah melarang klien AS padahal kenyataannya perusahaan tersebut diam-diam mengizinkan pedagang mengakses pertukaran tersebut. Binance mengatakan telah menciptakan Binance.US, platform perdagangan terpisah dan independen khusus untuk investor AS. Zhao dan Binance mengendalikan perusahaan di belakang layar.
Keluhan tersebut menyatakan bahwa Zhao dan Binance melakukan kontrol yang melanggar hukum atas dana pelanggan, termasuk mengalihkannya ke perusahaan luar yang juga dimiliki oleh Zhao, termasuk yang disebut Sigma Chain. Binance “menyesatkan” investor tentang kontrol perdagangan yang katanya telah ditawarkan di platform Binance.US, alih-alih mengalihkan dana ke Sigma Chan. Menggunakan dana yang dialihkan, Zhao dan Binance melakukan “perdagangan manipulatif” yang secara artifisial meningkatkan nilai perdagangan platform. Juga, uang dialihkan ke perusahaan perdagangan milik Zhao lainnya, Merit Peak Limited.
Tuduhan lain termasuk tuduhan yang lebih luas terhadap Binance yang beroperasi sebagai bursa sekuritas nasional yang tidak terdaftar di Amerika Serikat.
Amerika Serikat Komisi Sekuritas dan Bursa telah mengajukan gugatan terhadap Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, dan CEO-nya Changpeng Zhao, menuduh perusahaan dan Zhao mengoperasikan pertukaran cryptocurrency ilegal menggunakan miliaran dolar dalam dana pelanggan Binance.
Ini adalah tindakan keras terbesar pada pertukaran cryptocurrency dan kemungkinan akan menimbulkan kekacauan di dunia cryptocurrency, yang diguncang oleh runtuhnya FTX, pertukaran terbesar kedua, pada musim gugur. binance.
“Dengan 13 dakwaan, kami menuduh bahwa entitas Zhao dan Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya pengungkapan dan penghindaran hukum yang diperhitungkan,” kata Chief Executive SEC Gary Gensler dalam satu pendapat.
Dalam pernyataannya sendiri di situs webnya, Binance mengutuk gugatan tersebut, dengan mengatakan perusahaan “secara aktif bekerja sama dengan penyelidikan” dan “bekerja keras untuk menjawab pertanyaan mereka dan mengatasi kekhawatiran mereka.”
“Baru-baru ini, kami telah melakukan diskusi itikad baik yang luas untuk mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan untuk menyelesaikan penyelidikan mereka,” kata pernyataan itu. “Terlepas dari upaya terbaik kami, dengan keluhan hari ini, SEC mengabaikan proses itu, malah memilih untuk bertindak secara sepihak dan mengejar litigasi.”
Perusahaan itu mengatakan berencana untuk “mempertahankan platform kami dengan kuat.”
Ini Lauren Aratani di New York. Kami akan melaporkan perkembangan dan reaksi baru seputar Binance, jadi pantau terus.