Rekor denda $3,4 miliar telah dijatuhkan oleh hakim dalam gugatan yang diajukan oleh regulator keuangan AS yang melibatkan skema penipuan yang melibatkan Bitcoin (bitcoin).
Tahun 27 April pernyataan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas mengatakan Hakim Pengadilan Distrik Texas Lee Yeakel memerintahkan Cornelius Johannes Steynberg untuk membayar sejumlah uang atas perannya dalam melakukan penipuan skema penyatuan komoditas yang melibatkan transaksi valuta asing dan Bitcoin.
Steynberg, warga negara Afrika Selatan dan direktur pelaksana Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), sebuah perusahaan perdagangan dan jaringan yang diakui, diperintahkan untuk membayar $1,73 miliar sebagai ganti rugi kepada para korban yang ditipu dan tambahan $1,73 miliar denda sipil.1,73 miliar.
CFTC mengatakan itu adalah “denda perdata tertinggi yang diperintahkan dalam kasus CFTC apa pun” dan juga “skema penipuan terbesar yang melibatkan Bitcoin yang dibebankan dalam kasus CFTC apa pun”.
Hari ini, pengadilan federal memerintahkan CEO Afrika Selatan untuk membayar lebih dari $3,4 miliar dalam penipuan forex, menjadikan ini kasus penipuan CFTC terbesar yang melibatkan bitcoin. Belajarlah lagi: https://t.co/X2vmHIRLkh
— CFTC (@CFTC) 27 April 2023
Perintah tersebut menjelaskan bahwa sebagai kepala MTI, Steynberg “terlibat dalam skema pemasaran multi-level penipuan internasional untuk meminta Bitcoin dari anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam kumpulan komoditas yang tidak terdaftar,” yang nilainya mencapai lebih dari $ 1,7 miliar sebagai Maret 2021.
Dari Mei 2018 hingga Maret 2021, CFTC diklaimmenerima setidaknya 29.421 bitcoin bernilai lebih dari $1,7 miliar pada saat itu — tetapi saat ini bernilai sekitar $867 juta — oleh 23.000 orang di AS dan bahkan lebih secara global.
“Secara langsung atau tidak langsung, para tergugat menyalahgunakan semua Bitcoin yang mereka terima dari peserta kumpulan,” tulis CFTC.
Menurut 27 April memesanSteynberg dinyatakan bertanggung jawab atas penipuan sehubungan dengan transaksi valuta asing ritel, menipu seseorang yang terkait dengan operator kumpulan komoditas (CPO), pelanggaran pendaftaran, dan kegagalan untuk mematuhi peraturan CPO.
Selain itu, Steynberg secara permanen dilarang terlibat dalam perilaku yang melanggar Commodity Exchange Act (CEA). Dia juga secara permanen dilarang mendaftar di CFTC atau berdagang di pasar mana pun yang diatur oleh CFTC.
Terkait: Rumah mantan eksekutif FTX Ryan Salame digerebek oleh FBI: laporan
Pada tanggal 30 Juni 2022, CFTC mengumumkan bahwa dia mengajukan gugatan perdata di pengadilan federal atas penipuan dan pelanggaran pendaftaran terhadap Steynberg.
Awalnya, Steynberg melarikan diri dari penegak hukum Afrika Selatan dan saat ini menjadi buronan, tetapi ditahan di Brasil dengan surat perintah penangkapan INTERPOL sejak Desember 2021.
Majalah: Bitcoin di Senegal: Mengapa negara Afrika ini menggunakan BTC?