Jaksa AS mencari hukuman yang panjang untuk seorang eksekutif dalam kasus crypto shadow banking yang telah berlarut-larut selama lima tahun.
Pada 18 April, Jaksa Wilayah AS Damian Williams diarsipkan permintaan awal untuk hukuman Reginald Fowler dijadwalkan pada 20 April.
Fowler, mantan pemilik minoritas tim Minnesota Vikings NFL, awalnya ditangkap dan dilaporkan dengan penipuan bank, transfer uang ilegal, dan konspirasi yang terkait dengan praktik perbankan bayangan pada tahun 2019 karena dugaan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Atas nama pemerintah, Williams menuntut hukuman minimal tujuh tahun penjara. Namun, dia disarankan kisaran 15 sampai 20 tahun untuk mencerminkan keseriusan pelanggaran.
Fowler mendirikan sebuah perusahaan bernama Global Trading Solutions (GTS) pada tahun 2018 di bawah payung Crypto Capital Corp yang berbasis di Panama, sebuah dugaan bank crypto bayangan.
Dia dituduh bertindak sebagai pengirim uang tanpa izin dan menipu lembaga keuangan. Melalui Crypto Capital, mungkin menyediakan layanan shadow banking ke beberapa bursa cryptocurrency termasuk Bitfinex, Binance, CEX.io dan QuadrigaCX.
Antara Februari dan Oktober 2018, GTS dan Crypto Capital memproses sekitar $750 juta dalam transaksi mata uang kripto dengan menyediakan akses ilegal ke sistem perbankan AS untuk perusahaan kripto yang tidak berlisensi, menurut pengajuan tersebut.
Ivan Manuel Molina Lee, kepala Crypto Capital, adalah ditangkap pada 2019 atas tuduhan pencucian uang dan keterlibatan dalam kartel narkoba Kolombia.
Crypto Capital telah menjadi pemain kunci dalam kotak pendek mengenai kegagalan Bitfinex untuk mengungkapkan hilangnya dana pelanggan sebesar $850 juta. Kasus itu diselesaikan pada Februari 2022 dengan perusahaan diperintahkan untuk membayar denda sipil sebesar $18,5 juta dan menutup operasi bisnis di New York.
Terkait: Pembela Crypto Capital NFL mengaku bersalah, tetapi tidak sampai $371 juta
Pada tahun 2020 Fowler mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan dan dibebaskan dengan jaminan $5 juta, namun, dia mengajukan kembali pengakuan bersalah pada April 2022. Saat hukumannya semakin dekat, Williams menyimpulkan:
“Reginald Fowler telah melakukan kejahatan serius. Hanya hukuman penjara yang signifikan, setidaknya 84 bulan penjara, yang dapat mencerminkan keparahan seperti itu, mendorong penegakan hukum dan memberikan pencegahan yang memadai.”
Pada September 2022, Fowler meminta penundaan enam bulan menyebutkan kondisi medis yang serius.
Majalah: Peraturan Cryptocurrency: Apakah Ketua SEC Gary Gensler Memiliki Keputusan Terakhir?