Reginald Fowler, mantan pemilik tim NFL, dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena beroperasi sebagai “bank bayangan” dalam industri cryptocurrency, yang melibatkan lebih dari $700 juta dalam transaksi yang tidak diatur pada tahun 2018 selama rentang waktu 10 bulan.
Pria berusia 63 tahun, salah satu pemilik Minnesota Vikings, dijatuhi hukuman total 75 bulan pada tuduhan penipuan bank dan pencucian uangmenurut A pernyataan oleh kantor Kejaksaan AS di New York pada 5 Juni.
Mantan Pemilik Bersama Minnesota Vikings Dihukum 75 Bulan Penjara karena Menyediakan Perbankan Bayangan untuk Pertukaran Cryptohttps://t.co/Nc2PVhEajw
— Jaksa AS SDNY (@SDNYnews) 5 Juni 2023
Ini menandai akhir dari kasus lima tahun yang dimulai ketika dia ditangkap pada 2019 karena diduga melakukan shadow banking. Shadow banking adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas perbankan (yang seringkali ilegal) yang dilakukan oleh entitas non-perbankan.
Awalnya Fowler mengaku tidak bersalah untuk semua dakwaan pada tahun 2020, tetapi mengubah pembelaannya menjadi bersalah pada April 2022.
Dalam pernyataan terbarunya, Pengacara AS Damian Williams mengatakan serangkaian kebohongan memungkinkan Fowler menyesatkan dan menipu beberapa bank:
“Reginald Fowler telah menghindari undang-undang federal dengan memproses triliunan dolar transaksi yang tidak diatur atas nama pertukaran mata uang kripto sebagai bank bayangan. Itu dilakukan dengan berbohong kepada lembaga keuangan AS yang sah, yang membuat sistem keuangan AS menghadapi risiko besar.”
Williams kemudian menuduh bahwa Fowler “mengorbankan” Aliansi Sepak Bola Amerika (AAF) – mantan liga sepak bola profesional – dengan berbohong tentang kekayaan bersihnya untuk memiliki saham “besar” di liga tersebut.
“Mari kita perjelas: Kantor ini berkomitmen untuk menuntut orang yang berbohong kepada bank dan menghindari hukum sebagai cara menjalankan bisnis mereka,” kata jaksa federal.
Menurut Williams, Fowler menyelesaikan kejahatannya dengan mendirikan Global Trading Solutions (GTS) sekitar Februari 2018, yang telah bekerja sama dengan Crypto Capital dan perusahaan cryptocurrency lainnya yang beroperasi di luar Israel.
Di sana, Fowler, GTS, dan perusahaan crypto menghindari lisensi dengan berbohong kepada bank untuk membuka rekening yang digunakan untuk memproses transaksi crypto.
Oke – sekarang untuk keyakinan Crypto Fowler. Sudah ditetapkan pukul 10: Fowler baru tiba pukul 10:19. Inner City Press meliput kasus ini https://t.co/S97h82I3FP dan akan tinggal tweet, utas di bawah ini pic.twitter.com/HapbKHoHaz
— Pers Kota Dalam (@innercitypress) 5 Juni 2023
Fowler membuka selusin akun ini untuk memfasilitasi transaksi crypto ini tanpa sepengetahuan bank dan tidak mengungkapkan hubungan GTS dengan perusahaan crypto, kata Williams:
“FOWLER, GTS, atau perusahaan mata uang kripto mana pun tidak pernah dilisensikan sebagai bisnis pengiriman uang di Amerika Serikat sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang federal.”
Terkait: Cryptocurrency telah menjadi taman bermain bagi para penipu
Salah satu perusahaan crypto yang terlibat adalah iFinex Inc, perusahaan induk pertukaran cryptocurrency Bitfinex dan penerbit stablecoin Tether, katanya.
Termasuk keyakinan lainnya persekongkolan untuk melakukan penipuan bank, menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, persekongkolan untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan penipuan kawat.
Selain hukuman penjara, Fowler diperintahkan untuk kehilangan $740 juta dan membayar lebih dari $53 juta sebagai ganti rugi kepada AAF.
Majalah: Unstablecoin: Depegging, bank runs, dan risiko lainnya