Mantan CFO dari perusahaan akuisisi tujuan khusus (SPAC) dijatuhi hukuman tiga tahun penjara setelah menggelapkan $5 juta yang digunakan untuk memperdagangkan cryptocurrency dan “saham meme”.
Cetakan tertanggal 27 April publikasi Departemen Kehakiman (DOJ) mengatakan Cooper Morgenthau, mantan CFO African Gold Acquisition Corp. (AGAC), menggelapkan lebih dari $5 juta dari tiga SPAC yang berbeda: AGAC, Strategic Metals Acquisition Corp I (SMAC I) dan Strategic Metals Acquisition Corp II (SMAC II) antara Juni 2021 dan Agustus 2022.
Mantan CFO dua SPAC dijatuhi hukuman 36 bulan penjara karena penipuanhttps://t.co/ZOvi2ksEi1
— Jaksa AS SDNY (@SDNYnews) 27 April 2023
Menurut warga sipil terkait meratapi oleh Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC), Morgenthau mentransfer sekitar $1,2 juta dana dari African Gold ke akun pribadinya di mana dia menggunakan uang itu untuk memperdagangkan saham dan opsi mata uang kripto dan apa yang disebut saham yang sama.
Dengan melakukan itu, dia kehilangan hampir semua dana.
Menyusul kerugian tersebut, dia kemudian memberikan dokumen palsu kepada akuntan dan auditor di African Gold sebelum pengajuan publiknya ke SEC yang menyebabkan “kesalahan material” dalam catatan keuangan publik perusahaan.
Sementara itu, Morgenthau mengumpulkan $4,7 juta lagi dari investor swasta di SPAC terpisah dari Emas Afrika berdasarkan klaim penipuan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk meluncurkan SPAC lain.
Sayangnya bagi investor, Morgenthau benar-benar menggunakan modal yang baru terkumpul tidak hanya untuk menutupi kerugiannya di Emas Afrika tetapi juga untuk melanjutkan perdagangan mata uang kripto dan bahkan saham.
Saat itu, SMAC I sedang menggalang dana dari investor swasta menjelang penawaran umum perdana (IPO).
African Gold menemukan penarikan tersebut pada Agustus 2022, memecat Morgenthau dan memberi tahu SEC tentang kelalaiannya.
Terkait: CTFC Memenangkan Rekor Denda $3,4 Miliar dalam Kasus Penipuan Bitcoin
Morgenthau, penduduk dari Florida, mengaku bersalah atas satu tuduhan penipuan kawat pada 14 Januari. 3. Selain hukuman penjara tiga tahun, ia juga diperintahkan untuk membayar denda $5,1 juta dan membayar tambahan $5,1 juta sebagai ganti rugi.
“Dengan hukuman Cooper Morgenthau hari ini, sebuah pesan telah dikirim ke promotor SPAC bahwa penipuan di pasar SPAC akan dihukum dan keserakahan Wall Street akan memiliki konsekuensi serius,” kata Jaksa Penuntut AS Damian Williams dalam pernyataan pernyataan.
Majalah: Peraturan Cryptocurrency: Apakah Ketua SEC Gary Gensler Memiliki Keputusan Terakhir?