Empat bankir yang membantu teman dekat Vladimir Putin Sergey Roldugin Memindahkan jutaan franc melalui rekening bank di Zurich telah dihukum karena kejahatan keuangan di Swiss.
Keempatnya dinyatakan bersalah pada hari Kamis karena gagal memverifikasi dengan benar transaksi keuangan yang melibatkan rekening Roldugin di bank Rusia Gazprombank cabang Swiss.
Roldugin, seorang pemain cello dari Sankt Peterburg, mengenal Putin sejak mereka bertemu di Uni Soviet pada 1970-an. Dia memperkenalkan presiden Rusia kepada mantan istrinya Lyudmila Putina dan ayah baptis putri tertua Putin, Maria.
Urusan keuangan rahasia musisi terungkap pada tahun 2016 sebagai bagian dari kebocoran jutaan dokumen Mossack Fonseca, firma hukum lepas pantai terbesar keempat di dunia. Beri nama Makalah Panamamereka mengungkapkan jaringan transaksi luar negeri senilai $2 miliar dan pinjaman besar Jejak yang mengarah ke Putin.
Bocoran tersebut, yang diterbitkan oleh Guardian dan konsorsium jurnalis internasional, menunjukkan bahwa Roldugin adalah wakil dari kekayaan tersembunyi presiden. Pemain cello itu dilaporkan sebagai salah satu dari beberapa “dompet” termasuk anggota keluarga dan teman dekat.
Manajer bank membantu Roldugin menyetor sejumlah besar uang ke rekening bank swasta Swiss antara 2014 dan 2016.
Orang-orang tersebut, yang tidak dapat diidentifikasi karena pembatasan pelaporan Swiss, dinyatakan bersalah dalam sidang di Pengadilan Distrik Zurich dan menghadapi denda bersyarat ratusan ribu franc Swiss.
Salah satunya memiliki paspor Inggris sekaligus kewarganegaraan Rusia. Dua lagi adalah warga negara Rusia, warga negara Swiss keempat.
Kasus tersebut menyoroti bagaimana orang-orang seperti Roldugin digunakan sebagai “manusia jerami”, kata dakwaan tersebut, untuk menyamarkan pemilik sebenarnya dari uang tersebut.
Di dalam SwissBank wajib menolak atau memutuskan hubungan usaha jika ada keraguan tentang identitas mitra kontrak.
Keempat eksekutif tersebut membantu Roldugin mengelola dua rekening bank di Gazprombank di Zurich, di mana jutaan franc mengalir tanpa melakukan uji tuntas yang memadai, kata pengadilan.
Dokumen yang ditemukan di Panama Papers termasuk paspor Roldugin dan formulir untuk membuka rekening bank Swiss. Gazprombank seharusnya mengidentifikasi Roldugin sebagai “orang yang terekspos secara politik” atau PEP mengingat koneksinya ke puncak Kremlin.
Ini akan memicu peningkatan peninjauan akun. Sebaliknya, kata “tidak” diketik untuk pertanyaan “Apakah pelanggan adalah PEP?”, yang merupakan pelanggaran hukum Swiss.
Jaksa telah mengklaim Orang-orang itu belum berbuat banyak untuk menentukan identitas pemilik sebenarnya dari dana tersebut dan kecil kemungkinan Roldugin adalah pemilik sebenarnya.
Kasus ini melibatkan jumlah sekitar 30 juta franc, kata jaksa Jan Hoffmann.
Ini terlepas dari kenyataan bahwa musisi, yang termasuk dalam daftar orang Rusia yang dikenai sanksi di Swiss, tidak memiliki aktivitas bisnis yang terdaftar.
Musisi itu mengatakan kepada New York Times pada saat itu bahwa dia jelas bukan seorang pengusaha dan dirinya sendiri tidak memiliki jutaan, menurut dakwaan. “Teman-teman, jujur saja, saya belum siap berkomentar sekarang… Ini adalah masalah sensitif,” ujarnya saat diminta menjelaskan aliran dana ratusan juta dolar yang mengalir melalui rekeningnya.
Panama Papers mengungkapkan bahwa Roldugin telah mengakuisisi 12,5 persen saham di agen iklan TV terbesar Rusia, Video International, yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari £800 juta. Dia juga memiliki 3,2% saham Bank Rossiyasebuah bank swasta Saint Petersburg, telah digambarkan sebagai “bank kroni” Putin.
Sanksi AS diberlakukan setelah invasi Rusia sebelumnya ke Ukraina pada 2014 dan aneksasi Krimea.
Roldugin termasuk di antara banyak anggota lingkaran dalam Putin yang menghadapi sanksi dari Barat, termasuk Swiss, menyusul serangan besar-besaran Rusia di Ukraina tahun lalu.
“Semua bukti menentang Sergei Roldugin sebagai pemilik sebenarnya dari aset tersebut,” kata Hoffmann di pengadilan pada sidang sebelumnya. “Para bankir tidak mengikuti aturan dan karenanya harus dihukum,” tambahnya.
Putin di masa lalu menggambarkan Roldugin sebagai teman, musisi brilian, dan dermawan yang dengan jujur menghasilkan uang dari saham minoritas di sebuah perusahaan Rusia.
Kremlin sebelumnya menolak anggapan bahwa dana Roldugin terkait dengan pemimpin Rusia sebagai “Putinofobia” anti-Rusia.
Dinyatakan bahwa keuangan Putin adalah pengetahuan umum dan bahwa dia secara teratur mengungkapkan kekayaan dan gajinya kepada para pemilih Rusia.
Pembela berargumen bahwa Roldugin telah mengkonfirmasi secara tertulis tahun lalu bahwa bank dengan benar mengidentifikasi dia sebagai pemilik manfaat dari rekening tersebut.
Juga tidak ada alasan untuk meragukan bahwa Roldugin adalah pemilik sebenarnya dari akun tersebut, dan “masuk akal” bahwa Roldugin kaya karena dia adalah teman Putin, katanya.
“Sergei Roldugin bukan sembarang pemain cello dan konduktor, tetapi juga antek Kremlin yang tampaknya memiliki akses ke peluang pendanaan khusus yang memungkinkannya mengumpulkan banyak kekayaan,” kata pembela, menurut pengarahan pra-sidang.
Bahkan jika favoritisme semacam ini tidak disukai di Swiss, ini tidak relevan dengan kasus tersebut, kata pembela.