Eksekutif puncak di perusahaan media sosial Donald Trump mulai mengkhawatirkan sekitar $8 juta yang mereka terima dari perusahaan buram dalam dua pinjaman darurat musim semi lalu, karena auditor mencari rincian lebih lanjut tentang pembayaran, seperti dokumen, email, dan sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Pembayaran datang pada saat kritis untuk Trump Media – yang mengoperasikan platform Truth Social – setelah merger yang diusulkan dengan perusahaan cek kosong bernama DWAC yang akan membebaskan modal stagnan $ 1,3 miliar sampai SEC, uang itu telah habis penyelidikan .
Tetapi pendanaan, yang datang dalam bentuk pinjaman $2 juta dari sebuah perusahaan bernama Paxum Bank, yang terdaftar di Dominika pada Desember 2021, dan pinjaman $6 juta dari sebuah perusahaan bernama ES Family Trust pada Februari 2022, diatur dengan tergesa-gesa dan Trump Media hampir tidak tahu apa-apa tentang pemberi pinjaman darurat.
Para eksekutif memiliki alasan kuat untuk khawatir: Investigasi retrospektif mengungkapkan bahwa wali dari ES Family Trust juga merupakan direktur Paxum Bank dan salah satu pemilik bersama bank tersebut ternyata adalah kerabat sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin.
Dan berbulan-bulan setelah Trump Media diselidiki secara kriminal oleh Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York atas merger tersebut, jaksa federal mulai menyelidiki apakah perusahaan tersebut telah melanggar undang-undang pencucian uang atas pembayaran tersebut. The Guardian mengungkapkan ini pada hari Rabu.
Sekitar waktu itu, CFO Trump Media Phillip Juhan sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan uang tersebut karena ketidakjelasan asalnya, kata mantan salah satu pendiri Trump Media yang menjadi pelapor pelanggaran Will Wilkerson dalam sebuah wawancara.
Tetapi uang itu pada akhirnya tidak dikembalikan, kata Wilkerson, sebagian karena $8 juta adalah bagian yang sangat besar dari sekitar $12 juta uang tunai yang dimiliki Trump Media di rekeningnya sehingga hilangnya dana tersebut membuat perusahaan berada dalam posisi keuangan yang genting. membawa.
Pertanyaan tentang siapa yang mengetahui asal-usul $8 juta yang berisiko memiliki asal-usul yang tidak sah sebagai akibat dari koneksi Rusia dan apa yang dilakukan Trump Media untuk memastikan bahwa jenis uang ini tidak sampai ke Amerika Serikat telah menjadi satu. masalah utama yang muncul dari konsekuensinya.
Implikasinya, dan lebih luas lagi, pandangan perusahaan Trump yang meminjam uang dari sumber yang berpotensi buruk melalui saluran yang tidak jelas adalah signifikan, mengingat hal itu dapat mengguncang mantan presiden tersebut saat dia berusaha untuk merebut kembali Gedung Putih pada tahun 2024.
Menurut dokumen dan email yang ditinjau oleh Guardian, dan wawancara dengan beberapa orang yang mengetahui pembayaran tersebut, pengetahuan tentang potensi masalah $8 juta meluas ke sejumlah eksekutif puncak Trump Media.
Seorang pengacara Trump Media menolak mengomentari penyelidikan kriminal atau pendanaan $8 juta. Seorang juru bicara putra mantan presiden Don Jr. dan Departemen Kehakiman menolak berkomentar.
Pinjaman $2 juta pertama diajukan oleh CEO DWAC Patrick Orlando hanya beberapa hari sebelum Natal 2021 karena situasi keuangan Trump Media menjadi semakin sulit. Orlando kemudian membebankan biaya $240.000 untuk pinjaman kepada Trump Media, menurut tagihan yang dikeluarkan melalui perusahaan pialangnya, Entoro Securities LLC.
Bahkan pada titik ini, ada beberapa kekhawatiran tentang asal pembayaran, karena disalurkan melalui bank luar negeri dan Orlando menolak memberikan informasi lebih lanjut tentang pemberi pinjaman, memberi tahu staf Trump Media bahwa pemberi pinjaman itu sangat tertutup.
Pendanaan itu sendiri juga disetujui di tingkat keluarga Trump, karena Don Jr., yang telah berjuang sejak musim panas ketika dia mendorong untuk menegosiasikan kembali kesepakatan lisensi yang dimiliki Trump dengan perusahaan untuk Truth Social, menjadi kesepakatan yang semakin terlibat dengan Trump Media menanggung meminjamkan.
“Hanya ingin memperbarui Anda – tidak ada jaminan ini akan ditandatangani dan didanai tetapi kami tetap berharap,” kata penasihat luar Trump Media John Haley dalam email tertanggal 24 Maret, menjawab: “Terima kasih John, sangat dihargai. D.”
Masalah tersebut kemudian terbengkalai selama berbulan-bulan hingga muncul kembali pada 8 Maret 2022, ketika CFO Trump Media Juhan menunjukkan bahwa perusahaan hampir tidak memiliki informasi tentang ES Family Trust dan bahwa perusahaan tidak pernah mengeluarkan surat promes yang mengonfirmasi persyaratan pinjaman. tertanda.
“Auditor kami membutuhkan pernyataan konfirmasi yang ditandatangani oleh semua pemegang obligasi. Kami tidak memiliki kontak untuk ES Family Trust selain nama Angel Pacheco (Wali Amanat). Dapatkah Anda memberikan informasi kontak (email) sehingga penguji kami (BF Borgers) dapat mengirimkan email konfirmasi ini? Terima kasih!” tulis Juhan dalam email yang juga diverifikasi oleh Guardian.
Masih belum jelas informasi lebih lanjut apa atau apakah versi perjanjian pinjaman yang ditandatangani benar-benar dibagikan dengan Juhan atau dengan auditor.
Tetapi dalam minggu-minggu berikutnya, Juhan mempertimbangkan untuk mengembalikan uang itu karena sumbernya berpotensi dipertanyakan, kata Wilkerson. Apakah Juhan telah berkonsultasi dengan dewan—termasuk Don Jr., sekutu Trump Kash Patel dan mantan anggota Kongres Republik dan ketua dewan Devin Nunes—masih belum jelas.
Juga tidak jelas apakah Orlando, broker-dealer SEC berlisensi, atau auditor BF Borgers melakukan uji tuntas di bawah anti pencucian uang dan persyaratan “kenali pelanggan Anda”, yang memerlukan penyaringan investor untuk memerangi penyebaran uang ilegal.
Seseorang yang menjawab telepon di BF Borgers minggu ini menahan seorang reporter yang meminta komentar sampai sambungan terputus. Pada telepon berikutnya, orang tersebut mengatakan bahwa mereka akan meneruskan pertanyaan tersebut ke mitra pengelola Ben Borgers. Juhan dan Orlando tidak menanggapi beberapa permintaan komentar.
Tapi, kata Wilkerson, uang itu tidak dikembalikan. Dan ketika pengacaranya Patrick Mincey, Stephen Bell, dan Phil Brewster menyampaikan pembayaran tersebut kepada Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York pada 23 Oktober 2022, hubungan dengan sekutu Putin terlihat jelas.