Enam orang yang terlibat dalam “skema Ponzi” cryptocurrency yang meraup sekitar $100 juta selama lima tahun telah mengaku bersalah atas berbagai tuduhan penipuan dan pencucian uang, masing-masing membawa hukuman maksimum 20 hingga 30 tahun penjara.
Salah satu pendiri ‘AirBit Club’, Pablo Renato Rodriguez, adalah orang terbaru yang mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan pada 8 Maret.
Kedua menurut pernyataan 8 Maret dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ), AirBit Club adalah perusahaan penambangan dan perdagangan cryptocurrency palsu yang beroperasi antara 2015 dan 2020, di mana para eksekutif dan promotor menipu investor korban agar percaya bahwa mereka akan mendapatkan jaminan pendapatan pasif dan keuntungan dari setiap langganan yang mereka beli.
Operator dan Pengacara Skema Ponzi Cryptocurrency Global Multi-Juta Dolar ‘AirBit Club’ Mengaku Bersalahhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— Jaksa AS SDNY (@SDNYnews) 8 Maret 2023
Menurut DOJ, pelaku melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, Amerika Latin, Asia, dan Eropa Timur untuk memasarkan AirBit dalam “tampilan mewah” untuk membujuk investor agar membeli keanggotaan AirBit Club.
Para korban telah melihat “keuntungan” terakumulasi di portal online AirBit Club, tetapi tidak pernah ada penambangan atau perdagangan yang sebenarnya terjadi. Seorang korban yang mencoba menarik diri diminta untuk “membawa darah baru” ke dalam program Klub AirBit untuk menarik dananya.
Pengacara AS Damian Williams mengatakan operator menggunakan dana korban untuk membeli mobil mewah, rumah dan perhiasan. Beberapa hasil digunakan untuk mendanai lebih banyak eksposur untuk merekrut lebih banyak korban:
“Terdakwa mengambil keuntungan dari hype yang berkembang seputar cryptocurrency untuk menipu korban yang tidak menaruh curiga di seluruh dunia hingga jutaan dolar dengan janji palsu bahwa uang mereka akan diinvestasikan dalam perdagangan dan penambangan cryptocurrency.”
“Alih-alih memperdagangkan atau menambang cryptocurrency atas nama investor, para terdakwa membangun skema Ponzi dan mengambil uang korban untuk memenuhi kantong mereka,” tambahnya.
Perwakilan adalah yang pertama secara resmi dibebankan 18 Agustus 2020.
Sejak itu, promotor senior Cecilia Millan, Jackie Aguilar, dan Karina Chairez telah mengaku bersalah atas serangkaian tuduhan konspirasi penipuan, konspirasi untuk melakukan penipuan bank, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. 31 Feb 8 dan Feb. Pada 22 Oktober, sementara pendiri lain, Gutenberg Dos Santos, mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan kawat dan pencucian uang pada 21 Oktober 2021, menurut pengajuan 8 Maret.
Permohonan bersalah ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa kami menuntut semua orang yang berusaha mengeksploitasi cryptocurrency untuk melakukan penipuan,” tambah Williams.
Terkait: “Terlalu Mudah” – Peneliti Cryptocurrency Ponzi Palsu Mengumpulkan $100.000 dalam Beberapa Jam
Operator diperintahkan untuk menyerahkan hasil penipuan AirBit Club mereka, yang meliputi mata uang fiat, real estat, dan Bitcoin (BTC), secara kolektif bernilai sekitar $ 100 juta.
Cointelegraph menemukan bahwa masih ada video perwakilan AirBit Club yang mengiklankan program keanggotaan di YouTube.
Skema tersebut sering menggunakan tagar “#AirBitBillionaireClub” dan bersama beberapa kisah sukses investor palsu untuk mencoba menarik lebih banyak korban.
Pengacara Scott Hughes, berlisensi di California, seorang pengacara dituduh mencuci hasil rezim, dia juga mengaku bersalah atas pencucian uang pada 2 Maret.
Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez dan Hughes akan dihormati pada tanggal yang berbeda antara Juni dan Agustus tahun ini.
Majalah: “Account Abstraction” Melebihi Dompet Ethereum: The Dummies Guide