Departemen Kehakiman AS telah tidak disegel tuduhan terhadap dua orang yang dikatakan bertanggung jawab atas peretasan senilai $400 juta untuk membentuk Bitcoin (bitcoin) tukar Mt.Gox. Menurut pengumuman tersebut, Alexey Bilyuchenko yang berusia 43 tahun dan Aleksandr Verner yang berusia 29 tahun diduga bersekongkol untuk mencuci 647.000 BTC yang dicuri dari Mt.Gox melalui serangan terhadap server bursa.
Bilyuchenko juga dituduh berkonspirasi untuk mengoperasikan pertukaran BTC-e ditutup pada tahun 2017 karena tuduhan pencucian uang.
DOJ telah mengungkap tuduhan terkait peretasan pertukaran mata uang kripto Mt. Gox tahun 2011 dan pengoperasian pertukaran mata uang kripto ilegal BTC-e.
Alexey Bilyuchenko, 43, dan Aleksandr Verner, 29, keduanya warga negara Rusia, dituduh bersekongkol untuk mencuci…
—db (@tier10k) 9 Juni 2023
Jaksa mengatakan peretasan terjadi selama lebih dari setahun, dari September 2011 hingga setidaknya Mei 2014. Selama waktu ini, kedua pria tersebut diduga menguasai server Mt.Gox yang berlokasi di Jepang. Mereka kemudian secara berkala melakukan transfer BTC dari Mt.Gox ke diri mereka sendiri, sampai “sebagian besar” BTC pelanggan terkuras dari bursa.
Setelah mendapatkan Bitcoin ini, orang-orang itu berusaha menjualnya melalui pertukaran lain yang mereka kendalikan. Untuk memfasilitasi penjualan ini, kedua pria tersebut menandatangani kontrak yang diduga curang dengan perusahaan pialang Bitcoin yang berbasis di New York. Pialang membeli BTC yang dicuri dari para peretas dengan mengirimkan transfer kawat ke berbagai rekening bank luar negeri. Bitcoin itu sendiri dibiarkan dalam kepemilikan pertukaran peretas, tetapi dikreditkan ke akun perusahaan pialang di dalamnya.
Pengumuman tersebut tidak mengatakan apakah BTC-e adalah pertukaran yang digunakan dalam kesepakatan penipuan, melainkan merujuk pada pertukaran yang digunakan sebagai “Pertukaran-1”. Jaksa mengatakan pasangan itu menerima sekitar $6,6 juta dari penyelesaian tersebut.
Terkait: Rekor penebusan Mt. Gox ditutup – inilah yang berikutnya
Mt.Gox adalah salah satu bursa cryptocurrency besar pertama. Itu mengajukan kebangkrutan pada Maret 2014 setelah mengklaim peretasan itu membuatnya bangkrut.
BTC-e beroperasi dari 2011 hingga 2017. Pada 2017, FBI telah melikuidasi sebagian mata uang kriptonya, mengklaim dana tersebut diperoleh melalui pencucian uang. Pendiri BTC-e Alexander Vinnik saat ini menjalani hukuman penjara karena hubungannya dengan bursa. Pada bulan Mei, pengacara Vinnik berusaha melakukannya melepaskannya sebagai bagian dari pertukaran tahanan dengan Federasi Rusia.