Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah mengajukan keberatan atas mosi platform perdagangan cryptocurrency Bittrex yang bangkrut untuk memungkinkan pelanggan menarik cryptocurrency dan fiat mereka. Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS adalah kreditur terbesar Bittrex, tetapi klaimnya akan bergantung pada proposal Bittrex.
Bittrex didakwa pada bulan Oktober oleh OFAC dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan dengan pelanggaran sanksi karena mengizinkan individu yang berbasis di Krimea, Kuba, Iran, Sudan, dan Suriah untuk melakukan transaksi put dari 2014 hingga 2017 Badan-badan tersebut mengenakan denda sebesar $24 juta dan $29 juta, masing-masing.
Seorang juru bicara Bittrex memberi tahu Cointelegraph pada saat pertukaran itu dia “senang” menyelesaikan tuduhan itu. Itu setuju untuk membayar $24 juta dari dendanya kepada FinCEN, menerima kredit $5 juta dari FinCEN, sementara OFAC mengkredit Bittrex dengan $24 juta, yang tetap menjadi utang terbesar Bittrex.
Terkait: Tentang Bittrex US Shutdown dan Tindakan SEC — Bittrex Global CEO di Consensus 2023
Masalah platform crypto tidak berhenti di situ. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menggugat Bittrex untuk sekuritas yang tidak terdaftar beroperasi pada bulan April, dan tindakan tersebut juga dapat mengakibatkan sanksi keuangan. Di bulan Mei, Bittrex mengajukan kebangkrutan di Pengadilan Kebangkrutan Amerika Serikat untuk Distrik Delaware. Beberapa hari setelah mengajukan kebangkrutan, Bittrex diajukan rencana untuk membuat pelanggan lengkap.
Menarik. Kreditur nomor satu untuk #bittrex adalah OFAC (Office of Foreign Assets Control) yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menegakkan sanksi ekonomi dan perdagangan berdasarkan kebijakan luar negeri AS dan tujuan keamanan nasional. Sekarang kita tahu mengapa mereka masuk ke bab 11. pic.twitter.com/sAg96t3jv3
—Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) 9 Mei 2023
Departemen Kehakiman dibahas dalam pengajuannya pada tanggal 7 Juni bahwa proposal Bittrex secara tidak tepat menerapkan standar yang memungkinkannya membayar beberapa kreditur sebelum yang lain. Pengajuan menyatakan:
“Keadilan dan ekuitas mensyaratkan bahwa jika hutang OFAC dan FinCEN tidak dapat dibayar penuh dengan konfirmasi, AS harus memiliki kemampuan untuk membuktikan bahwa aset cryptocurrency adalah milik debitur dan dapat dipulihkan oleh pelanggan.”
Departemen Kehakiman juga berpendapat bahwa mosi Bittrex terlalu dini, karena kebangkrutan Bittrex belum dikonfirmasi oleh pengadilan. Sidang kebangkrutan akan diadakan pada 14 Juni.
Majalah: Negara nakal menghindari sanksi ekonomi, tetapi apakah cryptocurrency salah?