Binance mungkin telah menyesatkan pembuat undang-undang di AS tentang urusan bisnisnya dan hubungannya dengan unit lokalnya dalam surat yang dikirim pada bulan Maret, Bloomberg dilaporkan pada tanggal 8 Juni.
Dalam surat yang dikirim ke Jaksa Agung AS Merrick, Senator Elizabeth Warren dan Chris Van Hollen meminta Departemen Kehakiman untuk menyelidiki apakah Binance membuat pernyataan palsu kepada Kongres awal tahun ini. Dalam gugatan yang diajukan pada 5 Juni lalu, Securities and Exchange Commission (SEC) mengatakan demikian Entitas global Binance dan persatuan Amerika mereka dicampur.
Hari ini kami menagih Binance Holdings Ltd. (Binanza); Afiliasi yang berbasis di AS, BAM Trading Services Inc., yang beroperasi bersama dengan Binance https://t.co/swcxioZKVP; dan pendiri mereka, Changpeng Zhao, dengan berbagai pelanggaran hukum sekuritas.https://t.co/H1wgGgR5ir pic.twitter.com/IWTb7Et86H
— Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat (@SECGov) 5 Juni 2023
Pada bulan Maret, tiga Senator AS dipimpin oleh Elizabeth Warren mengirim surat kepada CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao dan CEO Binance.US Brian Shroder mempertanyakan operasi bursa dan meminta neraca. Pada saat itu, para senator mengatakan Binance dan cabang ASnya berusaha menghindari regulator lokal, menghindari sanksi, dan memfasilitasi pencucian uang.
Hampir tiga minggu kemudian, kepala strategi Binance, Patrick Hillman mengirim dokumen yang diminta ke Kongres bersama dengan surat setebal 14 halaman yang menyelidiki riwayat kepatuhan bursa, mengakui kesalahan sebelumnya, dan menyatakan bahwa perusahaan telah membangun kebijakan Kenali Pelanggan Anda dan Anti Pencucian Uang yang kuat selama beberapa tahun terakhir.
Mengapa independensi Binance.US penting?
Kemandirian Binance.US dari unit globalnya sangat penting karena dua alasan: yurisdiksi peraturan dan tanggung jawab kebangkrutan, profesor hukum Universitas Syracuse Jack Graves mengatakan kepada Cointelegraph.
“Jika Anda tidak menjaga independensi mereka, regulator AS akan mengejar Binance International dan mengatakan kami memiliki yurisdiksi karena Anda bertindak melalui entitas AS. Dan memang, saya pikir SEC sedang melihat itu,” kata Graves.
Aspek relevan kedua terletak pada kemungkinan bahwa Binance.US akan bangkrut. Graves mencatat bahwa ada prinsip dasar bahwa perusahaan, dan bukan pemiliknya, yang bertanggung jawab atas hutangnya. “Jadi, selama Binance.US sepenuhnya independen dan bangkrut, Binance International tidak berkewajiban untuk membayar hutang Binance.US.”
Jika perusahaan mengumpulkan dana, pemilik, yang merupakan unit global Binance, akan bertanggung jawab jika terjadi kebangkrutan. “Itulah mengapa tabir perusahaan, pada dasarnya, memberikan tanggung jawab terbatas bagi pemilik. Dan perusahaan induk, seperti Binance International, sama seperti pemilik lainnya, mereka dilindungi. Mereka dilindungi dari tanggung jawab, selama perusahaan ini benar-benar independen, lanjut Graves, menjelaskan bahwa mungkin ada pengecualian.
Pada tanggal 5 Juni, perusahaan mengeluarkan tanggapan terpisah terhadap gugatan SEC. Unit global Binance mengatakan telah “secara aktif bekerja sama dengan penyelidikan SEC dan (…) telah bekerja keras untuk menjawab pertanyaan mereka dan mengatasi kekhawatiran mereka.” dikenakan tindakan penegakan SEC, apalagi dalam keadaan darurat.
Binance.US men-tweet bahwa pernyataan SEC adalah “contoh terbaru dari regulasi melalui penegakan.” Gugatan itu “tidak berdasar dan kami berniat untuk membela diri dengan penuh semangat,” lanjutnya.
Majalah: Tornado Cash 2.0 — Perlombaan untuk Membangun Pencampur Koin yang Aman dan Legal