Georgia, salah satu negara ramah cryptocurrency teratas di antara negara-negara pasca-Soviet, sedang bersiap untuk mulai memantau perusahaan crypto untuk mencegah pencucian uang dan mematuhi sanksi.
National Bank of Georgia berencana untuk meluncurkan pengawasan wajib terhadap penyedia layanan aset virtual (VASP) mulai 1 September 2023.
Gubernur sementara NBG Archil Mestvirishvili mengatakan langkah-langkah peraturan baru akan membantu negara memerangi pencucian uang, kantor berita lokal InterPressNews dilaporkan pada tanggal 31 Mei.
Sejalan dengan pertimbangan anti pencucian uang, investigasi VASP yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan negara Sanksi Barat terhadap Rusia dan Belarusia.
Mestvirishvili mencatat bahwa NBG adalah salah satu otoritas utama yang memantau kepatuhan terhadap sanksi ini. Pengawasan sangat aktif tahun lalu karena yurisdiksi global seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, tambahnya, dengan mengatakan:
“Kami telah membuat departemen tambahan untuk pemantauan sanksi. Penegakan sanksi sangat penting dan sektor keuangan menanggapinya dengan sangat serius.”
Selain pengawasan VASP, NBG juga bersiap untuk memberlakukan sejumlah pembatasan penting terhadap pemegang rekening bank di luar negeri. Mulai 1 September, warga Rusia tidak akan dapat menarik lebih dari 20% dari rekening tabungan mereka dengan segera.
Menurut bank sentral, langkah-langkah tersebut ditujukan untuk mendukung stabilitas ekonomi Georgia di tengah meningkatnya simpanan mata uang asing Rusia. “Karena masuknya modal ini mungkin bersifat sementara, sebaiknya disimpan dalam dana likuid,” kata regulator. Dia berkata.
Terkait: Tether Memperluas Jangkauan di Georgia Melalui Investasi di CityPay.io
Berita itu muncul saat pemerintah Georgia bersiap untuk mengesahkan undang-undang terkait cryptocurrency di sesi musim gugurnya. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, RUU regulasi cryptocurrency lokal bertujuan untuk mengoordinasikan undang-undang lokal dengan arahan utama Uni Eropa dan memberikan status hukum kepada entitas yang terlibat dalam perdagangan aset digital.
Aturan cryptocurrency yang akan datang juga dirancang untuk mencegah penggunaan cryptocurrency untuk pencucian uang dan pendanaan teroris dan membantu Georgia menjadi pusat crypto global utama.
Majalah: Bitcoin berada di jalur yang bertabrakan dengan janji “Net Zero”.