Rangkuman berita Asia Timur mingguan kami mengkurasi perkembangan paling penting dalam industri ini.
Miliarder China ditangkap di AS karena penipuan keuangan $1 miliar
Menurut sebuah iklan diterbitkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) pada 15 Maret, miliarder Tiongkok Ho Wan Kwok (alias Miles Guo dan lebih umum sebagai Guo Wengui), ditangkap dengan total dua belas tuduhan, termasuk penipuan kawat, penipuan sekuritas, penipuan bank dan pencucian uang. Di antara banyak rumor, Departemen Kehakiman mengklaim bahwa Kwok/Guo “secara curang memperoleh” lebih dari $262 juta dari para korban melalui platform cryptocurrency Himalayan Exchange.
Pertukaran Himalaya termasuk aset seperti Himalaya Dollar (HDO), sebuah stablecoin yang diklaim, dan Himalaya Coin (HCN), sebuah koin perdagangan yang diklaim. Menurut surat dakwaan, Guo memberi tahu investor bahwa HCN 20% didukung oleh emas dan dia secara pribadi akan memberikan kompensasi kepada investor untuk “100%” dari kerugian perdagangan.
“Jika seseorang kehilangan uang, saya dapat mengatakan bahwa saya akan memberikan kompensasi 100%. Saya memberi Anda 100%. Siapa pun yang kehilangan uang, saya akan menanggungnya.
Guo meluncurkan koin HCN dan HDO dalam Initial Coin Offering (ICO) sekitar 1 November 2021, ketika HCN masing-masing diperdagangkan sekitar $0,10. Dua minggu kemudian, situs web Himalaya Exchange mengatakan setiap HCN bernilai 27 HDO, atau $27, dan memiliki total kapitalisasi pasar sebesar $27 miliar.
Antara September 2022 dan Maret 2023, otoritas AS kemudian menyita $634 juta dari hasil dugaan penipuan Guo, termasuk $278 juta dari rekening bank yang dipegang oleh Himalaya Exchange dan entitas terkait. Pada saat diposting, akun sosial dan website Himalaya Exchange tampak masih online dan aktif.
Dalam insiden lain, Guo diduga menjual $452 juta saham biasa dalam penawaran umum perdana (IPO) kepada lebih dari 5.500 investor untuk saham GTV Media Group. Departemen Kehakiman menuduh bahwa dalam kedua insiden tersebut, pengusaha tersebut menyalahgunakan sebagian besar dana investor dan akan meminta penyitaan aset yang disita. Pada tahun 2021, Komisi Sekuritas dan Bursa AS mengambil tindakan penegakan terhadap tiga perusahaannya dengan ICO dan IPO yang tidak terdaftar. Saat itu, perusahaan setuju untuk membayar Denda $486,6 juta, bunga prasangka $17,6 juta, dan gabungan denda perdata $35 juta.
Miliarder itu dilaporkan adalah teman dekat mantan kepala strategi Gedung Putih Steve Bannon. Meningkat menjadi terkenal melalui real estat dan konstruksi di Tiongkok, ia melarikan diri dari negara itu pada tahun 2014 setelah menerima informasi tentang penangkapannya yang akan datang atas tuduhan suap, penculikan, pencucian uang, penipuan dan pemerkosaan. Sejak itu dia tinggal di pengasingan di Amerika Serikat, mencari suaka, dan merupakan kritikus vokal Partai Komunis China (CPC). Namun, beberapa dokumen yang digunakan Guo untuk mengkritik PKC diduga dipalsukan. Pemberitahuan merah Interpol untuk penangkapannya dilaporkan telah dilakukan sejak 2017.
Untuk mengalahkan komunisme, belilah mata uang saya
Bagi miliarder Tiongkok, “menjatuhkan PKC” adalah tujuan yang sangat sejalan dengan promosi mata uang kripto. Pada tahun 2020, Guo mendirikan gerakan politik “Negara Federal Baru Tiongkok” (NFSC) dengan tujuan yang dinyatakan untuk menggulingkan Partai Komunis Tiongkok bersama dengan organisasi nirlaba Pengawas Himalaya, yang terkait dengan pertukaran mata uang kripto yang disebutkan di atas.
Selain mengedukasi pemirsa tentang kejahatan komunisme, Guo juga menggunakan branding resmi NFSC dan Himalaya Supervisory untuk shiling pengikutnya tentang dugaan keuntungan dari koin HDO dan HCN miliknya:
“Himalaya Coin akan menghancurkan Bitcoin dengan menjentikkan jari jika negara tertentu memberikan Himalaya Reserve atau Himalaya Coin lisensi perbankan visual dan pertukaran perbankan virtual.”
Dalam “kuliah” lain bertanggal tak lama sebelum penangkapannya, Guo dijelaskan kepada pemirsa bahwa “Amerika Serikat dan China komunis sedang berjuang untuk mendapatkan kekuatan untuk menetapkan standar blockchain yang akan mengatur semua mata uang digital,” tetapi yang lebih penting, NFSC akan menjadi pemenang dalam pertarungan:
“Akhirnya, orang harus menggunakan dolar AS digital, dan kemudian AS akan bertanggung jawab untuk menetapkan standar blockchain di masa depan. Namun, AS telah bertemu saingan yang disebut PKC. Jadi ketika dua macan ini bertarung, kami (NFSC) akan menjadi pemenang.”
Guo mengatakan dia telah menginvestasikan $100 juta dalam gerakan NFSC. Namun, sumber dana dilaporkan sedang diselidiki oleh Biro Investigasi Federal AS. Miliarder China itu ditangkap pada 15 Maret di New York dan tak lama kemudian apartemen mewahnya di Manhattan terbakar. Tidak jelas apakah kedua episode itu terhubung.
Do Kwon secara resmi kalah dalam taruhan LUNC yang dipublikasikan secara luas
Pada bulan Maret 2022, Do Kwon, CEO Korea Selatan dan salah satu pendiri Terraform Labs, menerima dua taruhan dari pedagang mata uang kripto, GiganticRebirth (GCR) dan Algod, dengan total $11 juta, bertaruh bahwa harga Terra Luna (LUC) tidak akan kurang. masing-masing dari $92,4 dan $88 per token, pada 13 Maret 2023. Taruhan tersebut menghasilkan kumpulan hadiah $22 juta, yang diadakan di escrow oleh kepribadian blockchain Cobie.
Setelah harga LUNC anjlok hampir nol pada Mei 2022 sebagai bagian dari kehancuran ekosistem Terra Luna senilai $40 miliar, Cobie membayar taruhannya, membeli LUNC sebagai lindung nilai jika harganya pulih. Namun, penyamaran Cobie dilaporkan hilang saat bursa cryptocurrency FTX mengajukan kebangkrutan pada November 2022, membekukan lebih dari satu juta aset kreditur dan sembilan juta simpanan pengguna. Status dana saat ini masih belum jelas.
Sejak itu Komisi Sekuritas dan Bursa AS dibebankan Terraform Labs dan Kwon dengan “menipu investor dalam skema crypto,” ketika FBI dan Departemen Kehakiman mulai menyelidiki keruntuhan perusahaan pada Maret 2023.
Jika kehilangan hampir semua kekayaan bersihnya dalam ledakan LUNC dan kehilangan $11 juta lagi dari pertaruhan tidak cukup, Kwon juga dilaporkan dalam pelarian dari pihak berwenang di Serbia, negara tanpa kesepakatan ekstradisi dengan Korea Selatan. surat perintah penangkapan red notice untuk Kwon pada September 2022 atas permintaan jaksa Korea Selatan, menuduhnya melakukan penipuan terkait jatuhnya Terra Luna. Jaksa Korea Selatan juga berada di Serbia mencari eksekutif blockchain sejak 15 Februari. 2023.
Perjalanan Spiritual Zhu Su Melalui Kebangkrutan dan Islam
Dibandingkan dengan situasi genting yang dihadapi oleh Do Kwon, Zhu Su dan Kyle Davies, kedua pendiri hedge fund Three Arrows Capital (3AC) yang berbasis di Singapura, yang sekarang bangkrut, tampaknya berjalan cukup baik. Meskipun dalam pelarian dari kreditor dengan total klaim lebih dari $10 miliar, keduanya masih belum menghadapi tuntutan pidana atas peran mereka dalam kebangkrutan 3AC yang menjatuhkan diri mereka sendiri dan mitra utama di ruang keuangan terpusat seperti Voyager Digital dan Genesis Global.
Para likuidator mengatakan Davies dan Su berada di suatu tempat di Indonesia atau Uni Emirat Arab, di mana perintah pengadilan asing dilaporkan sulit ditegakkan. Saat ini, Davies aktif membagikan pemikirannya tentang trending berita keuangan melalui Twitter, sambil sesekali mencoba mengumpulkan simpati untuk “frustrasi” 3AC. proses kebangkrutan sedang berlangsung.
Su juga aktif di Twitter, kecuali minatnya telah bergeser dari dunia material ke bidang filsafat, agama, dan introspeksi yang jauh lebih canggih. Pada 15 Maret, Su mengutip Nabi Muhammad (saw), pendiri Islam, sebagai berikut:
“Rasulullah, damai dan berkah besertanya, berkata: Tidak ada toleransi kecuali seseorang telah melakukan kesalahan, dan tidak ada kebijaksanaan kecuali seseorang memiliki pengalaman.”
Su telah membuat referensi serupa tentang Islam pada 27 November 2022, menulis bahwa “Allah tidak membebani jiwa kecuali apa yang sesuai dengan kemampuannya.”
Menariknya, cryptocurrency dan blockchain saat ini menjadi subjek kontroversi yang intens di kalangan Islam. Beberapa cendekiawan Islam telah melabeli semua cryptocurrency dan aktivitas terkait blockchain sebagai haram (dilarang), membuatnya dilarang dalam segala keadaan. Lainnya, seperti Putra Mahkota Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, mendukung teknologi ini dan ingin memberi insentif setidaknya 5.000 perusahaan blockchain dan metaverse untuk pindah ke UEA pada tahun 2027.
