Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) telah mengajukan keluhan terhadap Binanceentitas perdagangannya yang berbasis di AS dan CEO-nya, Changpeng “CZ” Zhao, karena melanggar undang-undang sekuritas.
Pada tanggal 5 Juni, SEC mengajukan 13 tuntutan terhadap Binance di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia atas tuduhan bahwa perusahaan menipu investor dan menyalahgunakan dana klien. Dugaan penyalahgunaan dana klien dan pelanggaran peraturan perbankan AS pertama kali dilaporkan dalam a hubungan diterbitkan oleh Reuters pada minggu terakhir bulan Mei. Pada saat itu, Binance telah membantah semua tuduhan, menyebut laporan itu sebagai daftar teori konspirasi.
Menurut regulator, Binance telah mencampurkan “miliaran dolar” dalam aset pengguna dan diam-diam mentransfernya ke perusahaan lain di bawah kendali CZ. Tuduhan tersebut termasuk menyesatkan investor dengan salah menggambarkan keefektifan mekanisme perusahaan untuk mengidentifikasi dan mencegah perdagangan manipulatif.
Regulator juga mengklaim bahwa Binance belum berbuat cukup untuk mencegah investor Amerika menggunakan pertukaran tanpa izinnya. Beberapa tuduhan utama dalam gugatan tersebut meliputi:
- Zhao dan Binance diam-diam mengendalikan operasi platform Binance.US di belakang layar.
- Zhao dan Binance melakukan kontrol atas aset pelanggan platform, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan aset pelanggan.
- BAM Trading (entitas yang mengendalikan Binance.US) menyesatkan investor bahwa tidak ada kontrol perdagangan di platform Binance.US.
- Binance dan BAM Trading mengoperasikan bursa saham domestik yang tidak berbadan hukum, broker-dealer, dan lembaga kliring.
- Binance dan BAM Trading telah terlibat dalam penjualan sekuritas, termasuk mata uang kripto Binance; token pertukaran, BNB (BNB); stablecoin, Binance USD (BUSD); produk pinjaman cryptocurrency tertentu; dan program mempertaruhkan sebagai layanan.
Daftar 13 dakwaan SEC terhadap pertukaran cryptocurrency datang dalam beberapa bulan setelah gugatan lain diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) pada bulan Maret, yang memicu berbagai reaksi dari komunitas crypto, yang paling menonjol adalah perpecahan atas Binance. pendekatan – dijuluki “Tai Chi” – dan regulator AS menuduh “Operasi Chokepoint 2.0”.
Referensi untuk “Tai Chi” berasal dari Forbes tahun 2020 hubungan mengklaim bahwa Binance telah mengambil sejumlah langkah untuk menghindari regulator di Amerika Serikat, dengan mengutip dokumen yang melabelkannya sebagai “entitas Tai Chi.” Tai Chi adalah istilah Cina yang digunakan untuk menggambarkan metode menghindari tanggung jawab. Saat itu, Binance mengancam akan menuntut Forbes atas klaim tersebut.
1/ Jika Anda pernah dihubungi oleh seseorang bernama “Michael Del Ray” @DelRayMan dari @ForbesCrypto @Forbes bantulah diri Anda sendiri dan segera blokir orang ini.
Saya akan menunjukkan di utas ini bagaimana orang ini menjiplak saya dengan sangat besar @binance terbuka ; @PENamerica pic.twitter.com/PmuczsAq43
—James Edwards (@librehash) 12 Februari 2021
Operasi Chokepoint 2.0 adalah istilah yang digunakan oleh salah satu pendiri Coin Metrics, Nic Carter, untuk merujuk pada dugaan upaya oleh anggota parlemen dan regulator AS untuk menghambat pertumbuhan industri cryptocurrency.
Kedua teori muncul kembali pada 5 Juni setelah gugatan SEC, dengan pendiri Cardano Charles Hokinson mendorong teori operasi Chokepoint 2.0. Hoskinson mengatakan langkah selanjutnya dari SEC adalah “menerapkan chokepoint 2.0 di Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah CBDC (mata uang digital bank sentral) yang digerakkan oleh agenda, bermitra dengan beberapa bank besar, dan kontrol menyeluruh atas setiap aspek kehidupan finansial Anda.”
Adapun Binance, saya membaca keluhan SEC. Itu lebih dari 130 halaman, tetapi tampaknya ini adalah rangkaian langkah selanjutnya untuk meluncurkan chokepoint 2.0 di AS. Tujuan utamanya adalah CBDC yang digerakkan oleh agenda, bermitra dengan beberapa bank besar, dan pengawasan menyeluruh…
—Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) 5 Juni 2023
Beberapa anggota Crypto Twitter yang telah menyatakan keprihatinan mereka tentang masalah regulasi Binance diklaim bahwa teori operasi Chokepoint 2.0 tidak lebih dari sebuah konspirasi, karena bursa tersebut jelas-jelas menjual saham.
Terkait: Binance merencanakan putaran baru PHK di tengah pengawasan peraturan yang meningkat
Tai Chi dikutip dalam gugatan SEC yang sama, membuat beberapa anggota Crypto Twitter mengingat laporan tahun 2020.
12. Tai Chi!
Binance memiliki rencana yang disebut “Rencana Tai Chi” yang dimaksudkan untuk “mengungkapkan, menunda, dan menyelesaikan ketegangan penegakan hukum” di Amerika Serikat.
Ketika menjadi jelas bahwa bisnisnya di AS melanggar hukum, CZ ingin membantu mengarahkan investor VIP AS ke luar negeri untuk menciptakan penyangkalan yang masuk akal. pic.twitter.com/Q2vyfHxqWv
—Senyawa248 (@senyawa248) 5 Juni 2023
Banyak anggota komunitas crypto percaya gugatan terhadap Binance tidak biasa, karena regulator jarang menunjuk eksekutif. Oleh karena itu, Binance dapat melihat kesepakatan besar-besaran.
“Saya belum pernah melihat SEC mencoba mengadili sebuah kasus di pengadilan opini publik. Mereka biasanya menunggu sampai sebuah kasus diselesaikan untuk menyombongkannya.” – Seorang mantan pejabat SEC yang ingin tetap anonim.
Apakah menurut Anda @SECGov Apakah dia membuat sensasi kasus ini sebelum dibawa ke pengadilan? https://t.co/SpCM1IoBng
—Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 5 Juni 2023
Yang lain bergegas melakukannya Ingat publik bahwa tuduhan tersebut bertentangan dengan cabang AS dari Binance, yang menangani sebagian kecil dari volume perdagangan global bursa.
Majalah: AS, China Berusaha Meremas Binance, Klaim Cuplikan $40 Juta SBF: Asia Express