Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) mengajukan gugatan terhadap Binance, platform AS dan CEO Changpeng Zhao (CZ) di Pengadilan Negeri Distrik Columbia pada 5 Juni.
4.
Tim kami siap memastikan bahwa sistem stabil, termasuk penarikan dan penyetoran.
Kami akan mengeluarkan tanggapan setelah kami melihat kepatuhan. Saya belum melihatnya. Media mendapatkan informasi sebelum kita melakukannya.
—CZ Binance (@cz_binance) 5 Juni 2023
pengatur AS diturunkan 13 tuduhan terhadap Binance, termasuk penawaran yang tidak terdaftar dan penjualan token BNB (BNB) dan BUSD, produk Simple Earn dan BNB Vault, dan program taruhannya. Selain itu, SEC menuduh dalam gugatan bahwa Binance gagal mendaftarkan platform Binance.com sebagai bursa atau broker-dealer clearing house. Lebih lanjut, disebutkan bahwa Binance dan BAM Trading gagal mendaftarkan Binance.US sebagai bursa, broker, dan lembaga kliring. CZ digugat sebagai “orang pengendali”.
Menurut berikut ini:
“Para terdakwa membuat miliaran dolar AS lebih kaya dengan membahayakan aset investor. (…) Terdakwa terlibat dalam beberapa penawaran dan penjualan yang tidak tercatat dari sekuritas mata uang kripto dan skema investasi lainnya.
Dia melanjutkan, “Tergugat BAM Trading dan BAM Management menipu investor ekuitas, ritel, dan institusional dari dugaan pengawasan dan kontrol perdagangan manipulatif pada platform Binance.US, yang pada kenyataannya hampir tidak ada.”
Di antara tuduhan yang mendasari tuduhan tersebut adalah klaim bahwa Binance gagal menghentikan investor AS untuk menggunakan Binance.com, dan bahwa Binance.US terlibat dalam wash trading melalui “firma perdagangan utama ‘pembuat pasar’ Sigma Chain”, yang dimiliki oleh CZ.
Selain itu, gugatan tersebut menuduh bahwa dana dari Binance dan Binance.US dicampur dalam akun yang dikendalikan oleh Merit Peak Limited, terkait dengan CZ. Tuduhan ini keluhan lingkungan diarsipkan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi pada 27 Maret. ekstensi cz ditolak biaya tersebut dalam posting blog rinci.
Daging KERING Gary Gensler Dia berkata dalam sebuah pernyataan:
“Seperti yang dinyatakan, Zhao dan Binance menyesatkan investor tentang kontrol risiko korup dan volume perdagangan mereka sambil secara aktif menyembunyikan siapa yang mengoperasikan platform, perdagangan manipulatif pembuat pasar afiliasinya, dan bahkan di mana dan dengan siapa dana investor disimpan dan mata uang kripto”.
SEC meminta perintah permanen Binance dan CZ dari aktivitas lebih lanjut, pembayaran kembali keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dengan bunga dan penalti finansial.
Gugatan tersebut menuduh bahwa token yang diperdagangkan di bursa Binance adalah sekuritas. Token ini adalah BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS dan COTI.
Binance dan Binance.US secara terpisah menanggapi gugatan tersebut. Binance.US mengatakan dalam sebuah tweet bahwa pernyataan SEC adalah “contoh terbaru dari regulasi oleh penegakan.” Gugatan itu “tidak berdasar dan kami bermaksud untuk membela diri dengan penuh semangat,” lanjutnya.
Dalam posting blog di Binance.com, perusahaan menulis:
“Sejak awal, kami telah bekerja sama secara aktif dengan penyelidikan SEC dan bekerja keras untuk menjawab pertanyaan mereka dan mengatasi kekhawatiran mereka. (…) Bahkan jika kita menanggapi tuduhan SEC dengan serius, tuduhan tersebut tidak boleh menjadi subjek tindakan penegakan hukum SEC, apalagi dalam keadaan darurat.”
“Setiap klaim bahwa aset pengguna di platform Binance.US pernah berisiko adalah salah,” tambah Binance.com. “Tindakan SEC di sini tampaknya dalam upaya untuk mempercepat klaim yurisdiksi dari regulator lain, dan investor tampaknya bukan prioritas SEC.”
Ini adalah cerita yang berkembang dan lebih banyak informasi akan ditambahkan saat tersedia.