Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) telah mengkritik Bank Sentral Qatar (QCB) karena melakukan sedikit upaya untuk menegakkan peraturannya yang melarang penyedia layanan aset virtual.
Dalam sebuah laporan yang dirilis 31 Mei, pengawas global melawan pencucian uang dan pendanaan teroris disorot bahwa Qatar perlu meningkatkan kemampuannya untuk secara efektif memerangi bentuk-bentuk kegiatan kriminal yang berkembang, termasuk pemberian sanksi terhadap penyedia layanan sumber daya virtual.
“Harus ada pemahaman yang lebih baik tentang bentuk pencucian uang dan pendanaan teroris yang lebih kompleks,” katanya.
Jika Anda melewatkannya, cari tahu lebih lanjut tentang keefektifan tindakan Qatar untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris dalam Laporan Evaluasi Bersama FATF-MENAFAT ➡️https://t.co/CwEJTZnb0M#pencucian uang #pendanaan terorisme #aml #cmq #IkutiUang pic.twitter.com/IFiaCRxWju
— FATF (@FATFNews) 1 Juni 2023
Pada Desember 2019, Otoritas Regulasi Pusat Keuangan Qatar (QFCRA) mengumumkan hal ini layanan sumber daya virtual tidak dapat dilakukan dengan emas dari Qatar Financial Centre.
Regulator memperingatkan pada saat itu bahwa penalti sesuai dengan hak dan kewajiban QFCRA akan dikenakan pada perusahaan mana pun yang menyediakan atau memfasilitasi pasokan atau pertukaran mata uang kripto.
Menurut laporan FATF baru-baru ini, meskipun Qatar telah membuat “kemajuan positif dan berkelanjutan” dalam mengumpulkan informasi Beneficial Ownership untuk pendaftaran terpadunya yang hampir lengkap – konsolidasi data warganya – masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan:
“Belum ada kontrol yang memadai untuk memastikan bahwa semua informasi yang dikumpulkan tetap akurat dan terkini.”
Otoritas Qatar didesak untuk meningkatkan upaya investigasi anti pencucian uang mereka, dan dikatakan bahwa “kemampuan analitis yang canggih” untuk mengidentifikasi kasus pencucian uang tidak digunakan sepenuhnya.
Terkait: Pengawas Keuangan Inggris untuk Industri Kripto: ‘Ayo Bekerja Sama’
Meskipun Qatar telah melarang penyedia layanan aset virtual, terungkap bahwa Qatar secara aktif mengeksplorasi kasus penggunaan potensial untuk mengimplementasikan a mata uang digital bank sentral (CBDC).
Sebelumnya dilaporkan pada Juni 2022 bahwa QCB adalah dalam “fase dasar” menerbitkan CBDC.
Gubernur bank sentral Qatar Sheikh Bandar bin Mohammed bin Saud Al Thani mengungkapkan pada saat itu bahwa QCB sedang “menimbang pro dan kontra” dari CBDC dan mengembangkan teknologi dan platform yang tepat.