Departemen Kehakiman AS dilaporkan sedang menyelidiki runtuhnya stablecoin TerraClassicUSD (USTC). yang berkontribusi pada kerusakan ekosistem Bumi senilai $40 miliar pada bulan Mei lalu.
Dua agensi di dalam departemen: Biro Investigasi Federal (FBI) dan Distrik Selatan New York (SDNY) telah menanyai mantan personel Terraform Labs dalam beberapa minggu terakhir, Kedua ke laporan 13 Maret oleh Wall Street Journal (WSJ).
Probe menutupi tanah yang mirip dengan a gugatan diajukan terhadap Terraform Labs dan pendirinya Do Kwon oleh Komisi Bursa Efek AS pada 10 Februari. 16, menurut orang yang akrab dengan masalah ini.
Di antara topik yang dipertanyakan para penyelidik adalah hubungan antara Chai, platform pembayaran yang berbasis di Korea Selatan, dan blockchain Terra tempat USTC beroperasi.
SEC mengatakan dalam pengajuannya bahwa Kwon menyesatkan investor untuk percaya bahwa transaksi Chai sedang diproses di blockchain Terra.
SEC juga menuduh Kwon menyesatkan investor tentang risiko stablecoin berbasis algoritme, yang dirancang untuk dipatok 1:1 terhadap dolar AS, dalam gugatannya.
Tidak jelas tuduhan spesifik apa yang berpotensi diajukan Departemen Kehakiman. Investigasi tidak selalu berarti bahwa tuntutan akan diajukan.
Terkait: Kwon punya ide yang tepat, bank berisiko terhadap stablecoin yang didukung fiat – CZ
Setelah kehancuran, Kwon dilaporkan meninggalkan Korea Selatan ke Singapura, Dubai, dan sekarang Serbia, di mana diyakini sekarang, menurut pejabat Korea Selatan. Dua otoritas Korea Selatan baru-baru ini dikirim ke Serbia untuk menemukan Kwon, tetapi upaya pencarian mereka tidak berhasil.
Kwon bagaimanapun dia mengklaim tidak “dalam pelarian” meskipun Jaksa Korea Selatan mengeluarkan Kwon dengan surat perintah penangkapan pada 14 September ea red notice yang diajukan oleh Interpol, lembaga penegak hukum global pada 26 September.
Namun, menurut Oktober, Kwon mengatakan dia belum melihat salinan surat perintah penangkapan Korea Selatan wawancara di podcast Unchained dengan Laura Shin, dan terus menyangkal tuduhan penipuan media sosial.
Saya tidak “dalam pelarian” atau semacamnya – kepada lembaga pemerintah mana pun yang telah menunjukkan minat untuk berkomunikasi, kami bekerja sama penuh dan tidak menyembunyikan apa pun
—Do Kwon (@stablekwon) 17 September 2022
Sementara itu, jaksa penuntut New York sedang menyelidiki serangkaian penyelidikan terhadap grup obrolan oleh mantan anggota Jump Trading, Jane Street dan Alameda Research, yang mengajukan kebangkrutan bersama FTX. Kedua ke laporan 13 Maret oleh Bloomberg.
Investigasi dilaporkan sedang menyelidiki apakah taktik manipulasi pasar terlibat dalam proyek stablecoin TerraUSD.
Cointelegraph menghubungi Terraform Labs tetapi tidak menerima tanggapan langsung.