Platform perdagangan Cryptocurrency Coin Cafe memerintahkan untuk mengembalikan $ 4,3 juta kepada penggunanya setelah memungut “biaya selangit dan dirahasiakan” untuk menyimpan Bitcoin di platform, menyebabkan beberapa akun benar-benar kehabisan dana.
Berbasis di Brooklyn, Coin Cafe awalnya mengajukan lisensi mata uang virtual ke Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York pada Juli 2015; Namun, itu hanya disetujui pada bulan Januari tahun ini.
Meskipun proses aplikasi tujuh setengah tahun, Coin Cafe diizinkan untuk beroperasi sepanjang tetapi ditandai sebagai “berisiko bagi investor” karena gagal memenuhi kewajibannya untuk mendaftar ke Biro Kejaksaan Agung Baru. York – bahwa semua broker-dealer New York diwajibkan untuk melakukannya.
18 Mei itu Terungkap bahwa bursa telah membebankan biaya “selangit” untuk menyimpan Bitcoin tanpa memberi tahu investor dengan benar, yang mengarah ke beberapa kasus di mana akun investor dihapus seluruhnya, menurut Jaksa Agung Negara Bagian New York Letitia James.
Dalam sebuah pernyataan, James mengatakan Coin Cafe menipu “ratusan warga New York” dari ribuan dolar, secara teratur menagih dan menaikkan “biaya tanpa memberi tahu investor dengan benar.”
Satu investor New York mengeluarkan biaya melebihi $10.000 dalam satu bulan, sementara investor lain terkena biaya setinggi $51.000 selama 13 bulan. Telah diperhatikan:
“Perusahaan membebankan biaya yang sangat tinggi dan dirahasiakan kepada investor untuk menggunakan penyimpanan dompetnya, meskipun memasarkannya sebagai ‘gratis’ di situs webnya.”
Investigasi oleh Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa Coin Cafe telah mengubah struktur biayanya empat kali sejak September 2020, tidak pernah “dengan jelas memberi tahu investor tentang kenaikan tersebut”.
Ini adalah contoh lain mengapa kantor saya mengusulkan langkah-langkah akal sehat untuk mengatur industri cryptocurrency dan melindungi orang dari penipuan.https://t.co/G5XkasCfhA
— NY AG James (@NewYorkStateAG) 18 Mei 2023
“Perubahan paling dramatis pada struktur biaya” terjadi pada Oktober 2022 ketika investor dikenai biaya tidak aktif. Dia telah menyatakan:
“Menagih investor sebesar 7,99 persen dari akun atau Bitcoin senilai $99 per bulan jika investor tidak membeli, menjual, atau mentransfer Bitcoin di situs Coin Cafe dalam waktu 30 hari.”
James mengkritik “pemasaran yang menipu” yang terlibat, tetapi juga menyoroti “kurangnya regulasi yang efektif” sebagai faktor penyebabnya.
“Ini adalah contoh lain mengapa industri cryptocurrency perlu diatur dengan lebih baik,” kata James.
Dalam kesepakatan, Coin Cafe diharuskan membayar kembali semua biaya kepada investor yang berbasis di AS yang meminta pengembalian dana dalam tahun depan.
Platform ini juga berkewajiban untuk memberi tahu semua pelanggan yang berbasis di AS melalui email tentang kelayakan mereka untuk mendapatkan pengembalian uang paling lambat tanggal 23 Mei.
Cointelegraph menghubungi Coin Cafe untuk memberikan komentar, tetapi belum menerima tanggapan saat diterbitkan.
Majalah: Lembaga penegak hukum AS meningkatkan serangan mereka terhadap kejahatan terkait cryptocurrency