© Reuters.
(Reuters) – Raja penegakan cryptocurrency AS mengatakan negara itu meningkatkan pengawasannya terhadap pertukaran cryptocurrency untuk menargetkan perilaku terlarang pada platform, Financial Times melaporkan pada hari Senin.
Departemen Kehakiman (DOJ) menargetkan perusahaan crypto yang melakukan kejahatan atau membiarkan kejahatan seperti pencucian uang terjadi, Eun Young Choi, direktur Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional (NCET), mengatakan kepada FT.
“… mereka mengizinkan semua pelaku kriminal lainnya untuk dengan mudah mengambil untung dari kejahatan mereka dan menguangkan dengan cara yang jelas bermasalah bagi kami,” katanya.
“Dan mudah-mudahan dengan berfokus pada jenis platform ini, kami akan memiliki efek pengganda.”
Pada bulan Maret, DOJ mendakwa warga Vietnam Minh Quoc Nguyen dengan pencucian uang dan pencurian identitas sehubungan dengan operasi platform kriptografi ChipMixer, menuduh bahwa Nguyen telah secara terbuka melanggar peraturan keuangan.
Dengan tindakan keras baru terhadap perusahaan crypto, DOJ bertujuan untuk meningkatkan pengawasan ini, mengirimkan “pesan pencegahan” ke perusahaan yang telah mampu menghindari aturan anti pencucian uang atau identifikasi pelanggan dan tidak berinvestasi dalam kepatuhan yang kuat dan mitigasi risiko. prosedur, kata Choi.
Direktur NCET, tanpa menyebutkan entitas tertentu, mengatakan ukuran perusahaan “bukanlah sesuatu yang akan diterima departemen” karena dia mempertimbangkan biaya potensial.
Departemen Kehakiman juga akan fokus pada kejahatan yang terkait dengan keuangan terdesentralisasi, terutama “jembatan berantai”, di mana pengguna dapat bertukar berbagai jenis token digital atau cetak biru baru untuk kode yang rentan terhadap serangan semacam itu, tambahnya.