Sembilan pertukaran mata uang digital yang diduga membantu dan bersekongkol dengan penjahat dunia maya telah disita oleh Biro Investigasi Federal AS (FBI) dan lembaga penegak hukum Ukraina.
Menurut cetakan 1 Mei publikasiKantor Lapangan Detroit FBI dan Kepolisian Nasional Ukraina “melakukan kegiatan terkoordinasi dan disetujui pengadilan” yang mengakibatkan penutupan dan penyitaan domain dari sembilan layanan pertukaran mata uang virtual.
Domain yang disita termasuk situs web 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, trust-exchange.org, dan bitcoin24.exchange. Masing-masing dilaporkan menawarkan layanan pertukaran mata uang digital sepenuhnya anonim kepada penggunanya, melewati banyak aturan dan peraturan yang diperlukan untuk pertukaran cryptocurrency berlisensi.
Siapa pun yang mencoba mengakses situs web ini akan melihat pemberitahuan penyitaan dari pihak berwenang.
FBI mencatat bahwa bursa, yang menawarkan layanan dalam bahasa Inggris dan Rusia, memiliki tindakan anti pencucian uang yang “longgar” dan mengumpulkan sedikit atau “tidak ada sama sekali” informasi KYC.
Biro mengatakan jenis pertukaran ilegal dan tidak berlisensi ini “berfungsi sebagai pusat utama dalam ekosistem kejahatan dunia maya.”
Menurut agensi tersebut, banyak dari pertukaran mata uang virtual ini telah “diiklankan di forum online yang didedikasikan untuk membahas aktivitas kriminal”.
“Sebagian besar aktivitas kriminal yang terjadi di bursa yang terpengaruh melibatkan aktor dunia maya yang bertanggung jawab atas ransomware, tetapi juga penipu dan penjahat dunia maya lainnya.”
FBI telah terlibat dalam sejumlah masalah terkait cryptocurrency selama beberapa bulan terakhir.
Terkait: Penghargaan CFTC mencatat denda $3,4 miliar dalam kasus penipuan Bitcoin
Pada tanggal 27 April FBI melakukan pencarian rumah mantan eksekutif FTX Ryan Salame sehubungan dengan perannya sebagai salah satu mantan penasihat utama Sam Bankman-Fried.
Pada 3 Februari, FBI menyita 86,5 Ether (ETH) dan dua non-fungible token (NFT) senilai lebih dari $100.000 dari scammer phishing yang dilaporkan. Penyitaan tersebut merupakan hasil penyelidikan panjang oleh Avv penyelidik blockchain independen ZachXBT, yang sebelumnya terbuka aktivitas di Twitter pada September 2022.
Majalah: Negara terbaik dan terburuk untuk pajak mata uang kripto: Lebih banyak saran pajak mata uang kripto