Rumah mantan co-CEO FTX Ryan Salame dilaporkan telah digerebek oleh Biro Investigasi Federal (FBI) sementara pengawasan lebih lanjut jatuh pada eksekutif untuk peran penasehatnya yang dekat dengan Sam Bankman-Fried.
Tahun 27 April hubungan The New York Times, mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, mengatakan bahwa Biro menggeledah rumah Salami senilai $4 juta di Potomac, Maryland pada pagi hari tanggal 27 April.
Tidak jelas apa yang dicari pihak berwenang. Salame adalah co-CEO FTX Digital Markets, yang merupakan anak perusahaan FTX yang berbasis di Bahama.
kartu as dilaporkan oleh CointelegraphSalame adalah penerima manfaat besar dari pinjaman dan pembayaran mencurigakan yang dilakukan kepada sejumlah eksekutif senior FTX melalui firma perdagangan Alameda Research yang sekarang bangkrut.
Salame adalah penerima keempat dari pembayaran ini, setelah menerima total kompensasi sebesar $87 juta. Bankman-Fried menerima $2,2 miliar sementara mantan chief technical officer Nishad Singh dan salah satu pendiri Zixiao “Gary” Wang masing-masing menerima $587 juta dan $246 juta.
Manajemen baru FTX, dipimpin oleh pengacara kebangkrutan dan spesialis John Ray III, Dia berkata pada saat itu akan menyelidiki lebih lanjut haknya untuk melakukan tindakan potensial terhadap penerima, bersama dengan penerima pengalihan berikutnya, dan bahwa upaya yang sedang berlangsung “harus mengarah pada identifikasi aset, kewajiban, dan transfer lebih lanjut.”
Dia menambahkan bahwa dia sedang mempertimbangkan berbagai cara untuk mencoba melakukan ini mencakar kembali dana mantan pengurus.
Menurut dokumen pengadilan Bahama tertanggal 14 Desember 2022, Salame adalah eksekutif FTX atau Alameda Research pertama yang mulai membantu pihak berwenang dalam penyelidikan mereka. salam dia bersiul kepada Securities Commission of the Bahamas (SCB) pada 9 November bahwa FTX mengirimkan dana ke klien ke perusahaan saudara komersialnya, Alameda Research.
Selain itu, Salame memberi tahu SCB bahwa dana tersebut untuk “menutupi kerugian finansial Alameda” dan bahwa transfer tersebut “tidak diizinkan atau disetujui oleh pelanggan mereka”.
Dia juga memberi tahu SCB bahwa hanya tiga orang yang memiliki akses yang diperlukan untuk mentransfer aset klien ke Alameda: Bankman-Fried, Wang dan Singh.
Terkait: “Ruang perang tidak disarankan” – Scaramucci menceritakan keruntuhan FTX ke Konsensus
Menurut layanan pelacakan donasi pemerintah Buka rahasiaSalame adalah donor politik utama dalam pemilu 2022, setelah memberikan lebih dari $23 juta untuk kampanye Partai Republik melalui lebih dari 200 donasi individu.
Cointelegraph menghubungi pengacara Salame Jason Linder dan FBI untuk memberikan komentar, tetapi tidak segera menerima tanggapan.