Departemen Keuangan AS telah mengidentifikasi pedagang mata uang kripto over-the-counter (OTC) yang membantu Grup Lazarus Korea Utara dalam mengubah mata uang kripto curian menjadi mata uang fiat. Pedagang kripto di China dan Hong Kong telah dikenai sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan. Selain itu, seorang bankir yang berbasis di China didenda karena mengoordinasikan beberapa arus kas terlarang.
Wu Huihui didenda oleh OFAC karena “memberikan dukungan material kepada Lazarus Group,” kelompok peretas Korea Utara yang terkenal dengan beberapa eksploitasi terbesar dalam mata uang kripto. Menurut sebuah pernyataan dilepaskan oleh Departemen Keuangan pada 24 April, Wu yang berbasis di China mengubah cryptocurrency senilai jutaan dolar menjadi mata uang fiat untuk “pemain dunia maya” Korea Utara dalam berbagai transaksi pada tahun 2021.
Pemerintah Cina sangat membatasi operasi dengan cryptocurrency, tetapi Transaksi OTC masih dimungkinkan. Departemen Keuangan mengatakan dalam pernyataannya:
“Seringkali, aktor DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea) menggunakan (…) jaringan pedagang OTC, termasuk pedagang OTC yang berbasis di Republik Rakyat Tiongkok (RRC), untuk melakukan transaksi atas nama mereka untuk menghindari deteksi oleh lembaga keuangan atau oleh otoritas yang kompeten. “
Cheng Hung Man, seorang warga negara Inggris yang tinggal di Hong Kong, adalah sanksi karena memberikan dukungan material kepada Wu, yang diduga membantu Wu mengakses sistem keuangan AS menggunakan perusahaan palsu untuk menghindari deteksi.
Sim Hyon Sop, seorang Korea Utara yang tinggal di China, adalah wakil perwakilan dari Korea Kwangson Banking Corp. Dia telah didenda karena diduga mengoordinasikan transfer keuangan dari para pedagang, termasuk Wu dan Cheng, yang akhirnya mendukung senjata pemusnah massal Korea Utara dan program rudal balistik.
Departemen Keuangan Amerika Serikat #OFAC itu hanya mengeluarkan lebih banyak sanksi terhadap Korea Utara #kripto– aktivitas penghindaran sanksi diaktifkan.
OFAC hari ini memberikan sanksi kepada Wu HuiHui dan Cheng Hung Man, OTC yang berbasis di China dan Hong Kong #cryptocurrency makelar…https://t.co/bLoqlVyMYo
— Jay “TechAdept” Laurence (@TechAdeptRDD) 24 April 2023
Bahkan Departemen Kehakiman punya diumumkan yang membuka dua dakwaan terhadap Sim, menuduhnya bersekongkol dengan pedagang OTC untuk menggunakan dana curian untuk membeli barang bagi Korea Utara dan pekerja TI Korea Utara untuk menghasilkan pendapatan melalui pendudukan ilegal di Amerika Serikat. Tuduhan federal dikembalikan untuk Wu, Cheng dan Sim pada 18 April. Departemen Keuangan mencatat bahwa Biro Investigasi Federal dan pemerintah Korea Selatan terlibat dalam penyelidikan tersebut.
Produk tembakau dan perangkat komunikasi juga telah terdaftar sebagai aset yang diperoleh Korea Utara dengan fiat yang berasal dari eksploitasi kriptografi. Anda Kelompok Lazarus telah terhubung menyerang Jembatan Harmoni, serangan di Jembatan Ronin dan eksploitasi besar lainnya.
Majalah: Huawei NFT, Toyota hackathon, Korea Utara vs. Blockchain: Asia Express