Pengadilan federal di Brooklyn, New York telah mendakwa mantan bankir investasi dan broker terdaftar karena diduga menipu banyak investor dengan menjanjikan keuntungan atas investasi cryptocurrency palsu dan menyalahgunakan dana yang diterima untuk membiayai gaya hidupnya.
Dokumen dengan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa, Rashawn Russell, menyalahgunakan minat yang meningkat untuk berinvestasi dalam cryptocurrency untuk menyesatkan investor. Russell telah meyakinkan beberapa investor untuk menginvestasikan kembali tabungan fiat mereka dalam mata uang kripto, seringkali dengan menjanjikan keuntungan yang signifikan atau “dijamin”. Namun, Russell diduga menyalahgunakan uang investor untuk membiayai gaya hidup pribadinya.
Breon Peace, pengacara AS untuk Distrik Timur New York, mengungkapkan niat pengadilan untuk melanjutkan gugatan terhadap mantan bankir tersebut:
Seperti yang dinyatakan, Russell mengubah permintaan investasi cryptocurrency menjadi rencana untuk menipu banyak investor untuk membiayai gaya hidupnya. Biro ini akan terus secara agresif mengadili penipu yang melakukan skema ini terhadap investor di pasar aset digital.”
Setelah meyakinkan investor tentang skema investasi cryptocurrency palsu berdasarkan kredibilitasnya sebagai mantan bankir investasi dan broker yang terdaftar di Otoritas Pengatur Industri Keuangan, Russell diduga menggunakan uang mereka untuk berjudi dan membayar investor lain.
Kedua Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ), Russell memalsukan dokumen untuk menyesatkan investor yang tidak waspada tentang keadaan investasi mata uang kripto mereka. Pemalsuan melibatkan pengubahan gambar situs web bank untuk menggambarkan saldo palsu dan konfirmasi transfer kawat.
Jika terbukti bersalah, Russell bisa menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara. DOJ juga telah meminta investor lain untuk menghubungi jika mereka mencurigai mereka menjadi korban dari dugaan kejahatan tersebut.
Terkait: Bitcoin Melampaui Donald Trump, Senjata di Amerika: Google Trends
Pada tanggal 6 April, Departemen Lembaga Keuangan Negara Bagian Washington mengeluarkan surat perlindungan konsumen terhadap pertukaran cryptocurrency Eucoinotrade.
Menurut laporan tersebut, Eucoinotrade memfasilitasi “penipuan biaya yang ditingkatkan” di mana pengguna diminta untuk membayar peningkatan akun dan penarikan dana. Meskipun pengguna tidak mengalami masalah saat menyetor uang, mereka mengalami masalah saat mencoba mencairkan uang.