Kakak dari mantan karyawan Coinbase telah setuju untuk membayar pertukaran crypto hampir $470.000 untuk perannya dalam skema perdagangan orang dalam.
Menurut Pengadilan Distrik New York penyimpanan ditandatangani pada 6 April dan dipublikasikan pada 10 April, Nikhil Wahi – saudara laki-laki dari mantan manajer produk Coinbase Ishan Wahi – akan mulai melakukan pembayaran restitusi sambil menjalani hukuman penjara dalam apa yang diyakini sebagai kasus perdagangan orang dalam pertama yang melibatkan cryptocurrency.
Jumlah tersebut harus dibayar penuh dalam waktu 20 tahun sejak pembebasan Nikhil dari penjara dan mewakili jumlah yang dikeluarkan Coinbase untuk layanan hukum terkait penyelidikan Departemen Kehakiman.
Pada September 2022 Nikhil mengaku bersalah memulai perdagangan berdasarkan informasi rahasia yang diperoleh dari saudaranya dan saat ini menjalani hukuman 10 bulan penjara atas tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan setelah dinyatakan bersalah pada 14 Januari 10.
2/ Sebagai hasil penyelidikan kami, kami telah mengidentifikasi 3 tersangka dan memberikan informasi ini kepada lembaga penegak hukum. Satu orang adalah karyawan Coinbase yang kami pecat. Hari ini, DOJ mengajukan tuntutan pidana terhadap mantan karyawan ini dan dua orang lainnya atas perilaku kasar ini.
—Brian Armstrong (@brian_armstrong) 21 Juli 2022
Karena posisinya di Coinbase, jaksa penuntut mengatakan Ishan tahu kapan pertukaran akan mencantumkan cryptocurrency baru dan memberi tahu saudaranya Nikhil dan rekan mereka, Sameer Ramani, sebelum daftar aset diumumkan kepada publik.
Harga cryptocurrency yang terdaftar umumnya meningkat setelah listing mereka, memberi Nikhil keuntungan $892.500, menurut jaksa. Sebagai bagian dari hukumannya, Nikhil diharuskan menyerahkan dana tersebut kepada pemerintah AS.
Terkait: Kepala pertukaran Coinbase pergi dan berencana untuk memulai proyek crypto baru: Laporkan
Dalam gugatan perdata terpisah, Coinbase membela bersaudara dan Ramani setelah ketiganya digugat oleh Komisi Sekuritas dan Bursa karena melanggar ketentuan anti-penipuan undang-undang sekuritas AS.
Dalam amicus brief pada 13 Maret, Coinbase mengatakan mengutuk perilaku para terdakwa tetapi mendukung mosi untuk membatalkan kasus tersebut karena berpendapat bahwa SEC tidak memiliki yurisdiksi untuk mengajukan gugatan karena token yang dipermasalahkan. gagal dalam tes Howey — sebuah doktrin hukum AS yang mengevaluasi apakah suatu aset adalah sekuritas.
Minggu lalu saya menguji upaya sia-sia Kongres Coinbase untuk mendaftar ke SEC sehingga dapat mulai menawarkan sekuritas aset digital. Hari ini kami mengajukan amicus brief di SEC v. Wahi menjelaskan mengapa gugatan yang menyesatkan ini hanya memperburuk keadaan. 1/5https://t.co/9iWYrWwpiI
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 14 Maret 2023
SEC mencatat dalam pengajuan 3 April bahwa mereka telah mencapai “kesepakatan prinsip” dengan Ishan To menyelesaikan klaim SEC dan juga dalam “diskusi dengan itikad baik” dengan Nikhil.
Intisari Hodler, 2-8 April: Whitepaper BTC disembunyikan di macOS, Binance kehilangan lisensi AUS dan berita DOGE