Sebuah dakwaan yang baru terungkap mendakwa lima orang dengan “konspirasi untuk memanipulasi pasar” sehubungan dengan dugaan skema yang melibatkan token ERC-20 Hydro (HYDRO).
Tahun 24 April pernyataan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) mengatakan penuntut menuduh tiga orang bersekongkol untuk memanipulasi pasar Hydro. Dua orang lainnya didakwa secara terpisah atas peran mereka dalam skema tersebut.
DOJ menuduh bahwa dari Juni 2018 hingga April 2019, Michael Ross Kane, mantan CEO Hydrogen Technology Corp., Shane Hampton, kepala teknik keuangan di Hydrogen, dan George Wolvaardt menipu pelaku pasar yang mencoba memperdagangkan token Hydro yang dikeluarkan oleh Hydrogen.
Lima orang dituduh melakukan sekuritas virtual dan skema manipulasi aset senilai $2 jutahttps://t.co/qLrHjkTKly
– Divisi Kriminal (@DOJCrimDiv) 24 April 2023
Menurut surat dakwaan, Wolvaardt, yang merupakan chief technology officer dari sebuah perusahaan pembuat pasar bernama Moonwalkers Trading Limited, merancang bot perdagangan yang mengeksekusi serangkaian “pesanan palsu” bernilai tinggi pada interval yang tidak jelas untuk membuatnya tampak seperti ada permintaan yang kuat untuk token. Bot juga membeli dan menjual token dalam jumlah besar dari akun yang sama, sebuah praktik yang dikenal sebagai wash trading.
Menyusul dugaan manipulasi harga buatan Hydro, Departemen Kehakiman mengatakan para konspirator menjual sebagian besar kepemilikan mereka, menghasilkan total sekitar $2 juta dari keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.
Selain itu, Tyler Ostern, mantan CEO Moonwalkers, dan Andrew Chorlian, seorang insinyur blockchain di Hydrogen Technology Corp. juga telah didakwa atas keterlibatan mereka dalam dugaan skema manipulasi.
Kane, Hampton dan Wolvaardt masing-masing didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan manipulasi harga sekuritas, satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, dan dua tuduhan penipuan kawat.
Jika terbukti bersalah atas semua dakwaan, masing-masing menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara sehubungan dengan konspirasi untuk melakukan dakwaan manipulasi harga saham dan 20 tahun penjara yang mengejutkan untuk dakwaan lainnya. .
Ostern dan Chorlian masing-masing didakwa dengan konspirasi untuk melakukan manipulasi harga sekuritas dan penipuan kawat. Jika terbukti bersalah, mereka menghadapi hukuman maksimal lima tahun penjara.
Pada tanggal 20 April, seorang hakim Pengadilan Distrik New York memutuskan melawan Hydrogen Technology Corporation dan mantan CEO-nya Michael Ross Kane dalam gugatan yang diajukan oleh Securities and Exchange Commission (SEC), memerintahkan mereka untuk membayar $ 2,8 juta dalam pemulihan perdata dan sanksi.
Cointelegraph menghubungi Michael Kane untuk memberikan komentar, tetapi tidak segera mendapat tanggapan.
Majalah: Unstablecoin: Depegging, bank runs, dan risiko lainnya