Pertukaran Crypto Kota Moskow Siap Mengirim Uang Tunai ke London, Laporkan – Pertukaran Berita Bitcoin

Investigasi pertukaran aset digital di ibukota Rusia telah mengungkapkan bahwa beberapa dari mereka bersedia membeli koin digital dan mengirimkan uang kertas di Inggris. Mentransfer dana biasanya tidak melibatkan identifikasi pelanggan, Transparency International Russia mengungkapkan dalam sebuah laporan.

Pertukaran cryptocurrency yang berbasis di Rusia memperdagangkan stablecoin dengan uang tunai Inggris

Pertukaran crypto Rusia yang dapat mentransfer dana ke luar negeri tanpa mengikuti prosedur know-your-customer (KYC) dan anti-pencucian uang (AML) adalah fokus dari studi yang dilakukan oleh Transparency International bagian Rusia. Temuan tersebut dipresentasikan dalam laporan baru yang dirilis pada hari Rabu.

Peneliti asosiasi mampu mengidentifikasi lebih dari 20 platform perdagangan koin yang dioperasikan oleh Pusat Bisnis Internasional Moskow, yang biasa disebut sebagai Kota Moskow. Melalui diskusi dengan operator, mereka juga menemukan bahwa delapan dari mereka bersedia menukar stablecoin yang dipatok dolar AS dengan pound Inggris dan menyerahkan uang tunai kepada penerima di London.

Penulis mencatat bahwa salah satunya adalah Suexbroker kripto daftar hitam oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS pada September 2021 untuk memfasilitasi transaksi terkait ransomware. Mereka juga menambahkan bahwa platform bernama Pridechange telah mengirim sejumlah besar uang ke Garantex, bursa lain yang masuk daftar hitam dengan kantor di Kota Moskow.

Cara transfer dilakukan serupa dalam semua kasus. Pertama, pelanggan harus mengirimkan jumlah di Tether (USDT) ke alamat dompet yang disediakan oleh bursa. Setelah pembayaran dikonfirmasi, operator akan mengirimkan kurir, biasanya yang berbahasa Rusia, ke lokasi yang ditentukan di London untuk mengirimkan uang fiat pada hari yang sama atau keesokan harinya.

Peraturan anti-pencucian uang Inggris mewajibkan pertukaran mata uang kripto untuk didaftarkan dan melakukan uji tuntas pelanggan. Meskipun jumlah uang melebihi £10.000 (US$12.000), tidak ada platform Rusia yang pernah meminta untuk memverifikasi identitas agen rahasia Transparency.

Selama komunikasi dengan pertukaran crypto, organisasi memperoleh alamat crypto yang digunakan untuk transfer ini. Riwayat transaksi menunjukkan bahwa rata-rata jumlah uang bulanan yang mengalir melalui dompet tersebut berkisar antara $420.000 hingga $470.000. Perkiraan hanya didasarkan pada USDT Pendapatan sambil juga menggunakan koin USD (USDC), stablecoin lainnya.

“Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa setidaknya beberapa pertukaran crypto OTC bayangan di Inggris beroperasi dan bersedia memberikan uang tunai tanpa melalui prosedur KYC yang disyaratkan… Tingkat penuh aktivitas ini mungkin tidak diketahui, tetapi terbukti tidak tidak signifikan dan perlu dicermati lebih dekat, ”kutipan laporan menyimpulkan.

Menurut Anda, apakah Rusia secara aktif menggunakan saluran ini untuk mentransfer dana ke luar negeri di tengah kendala keuangan akibat perang Ukraina? Bagikan pemikiran Anda tentang topik ini di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tasev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchen: “Menjadi penulis adalah saya, bukan apa yang saya lakukan.” Bersama dengan crypto, blockchain, dan fintech, politik internasional dan bisnis adalah dua sumber inspirasi lainnya.