Pendiri Skema Crypto Ponzi Global Multimiliun Dolar ‘Klub Airbit’ Mengaku Bersalah – Peraturan Berita Bitcoin
Pendiri dan promotor skema Ponzi cryptocurrency multi-juta dolar Airbit Club telah mengaku bersalah atas berbagai tuduhan kriminal. Para korban Airbit Club dijanjikan “pengembalian harian yang dijamin untuk setiap keanggotaan yang dibeli,” menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ).
Operator dan promotor Airbit Club mengaku bersalah
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Rabu bahwa enam orang di belakang Airbit Club, skema crypto Ponzi yang dikabarkan sebagai perusahaan penambangan dan perdagangan cryptocurrency, telah mengaku bersalah.
Keenam orang tersebut adalah salah satu pendiri Airbit Club (Pablo Renato Rodriguez dan Gutemberg Dos Santos), promotor senior (Karina Chairez, Cecilia Millan, dan Jackie Aguilar), dan seorang pengacara yang mencuci hasil penipuan Airbit Club (Scott Hughes). Menurut DOJ:
Sebagai bagian dari pengakuan bersalah mereka, para tergugat secara bersama-sama diperintahkan untuk menyita hasil penipuan mereka dari Airbit Club, termasuk aset yang disita atau ditahan yang terdiri dari mata uang AS, bitcoin, dan real estat, yang saat ini bernilai sekitar $100 juta.
Promotor “secara keliru menjanjikan kepada para korban bahwa Airbit Club akan menghasilkan pendapatan dari penambangan dan perdagangan mata uang kripto, dan bahwa para korban akan mendapatkan pendapatan harian pasif yang dijamin dari setiap keanggotaan yang dibeli,” kata DOJ.
Departemen Kehakiman menyatakan bahwa pada akhir 2015, para terdakwa memasarkan Klub Airbit sebagai “klub pemasaran bertingkat dalam industri cryptocurrency.” Mereka berkeliling dunia untuk mengadakan “pameran mewah dan presentasi komunitas kecil” di AS, Amerika Latin, Asia, dan Eropa Timur untuk meyakinkan para korban agar membeli keanggotaan Airbit Club secara tunai. Setelah membeli keanggotaan, korban memperoleh akses ke portal online dengan representasi keuntungan palsu dari penambangan atau perdagangan bitcoin, padahal sebenarnya tidak ada aktivitas seperti itu yang terjadi.
Departemen Kehakiman menjelaskan:
Sebaliknya, Rodriguez, Dos Santos, Millan, dan Aguilar memperkaya diri mereka sendiri dan menghabiskan dana pengorbanan untuk membeli mobil, perhiasan, dan rumah mewah, serta mendanai pameran yang lebih mewah untuk merekrut lebih banyak korban.
Banyak korban mengalami kendala pada tahun 2016 ketika mencoba untuk menarik dana dari portal online Airbit Club, DOJ menjelaskan, menambahkan bahwa keluhan kepada promotor “ditanggapi dengan permintaan maaf, penundaan, dan biaya tersembunyi lebih dari 50% dari jumlah.” menjawab Korban meminta pencairan.” Beberapa korban sama sekali tidak dapat menarik dana.
Keenam orang tersebut telah mengaku bersalah atas berbagai tuduhan termasuk konspirasi penipuan kawat, pencucian uang dan penipuan bank. Dakwaan ini memiliki potensi hukuman maksimal masing-masing 20 tahun, 20 tahun dan 30 tahun penjara.
Menurut Anda, berapa tahun para pendiri dan promotor Airbit Club harus masuk penjara? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
kredit foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung, atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan dari produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan apa pun yang disebutkan dalam artikel ini.