Pendiri Crypto Exchange Bitzlato Menyangkal Biaya AS – Pertukaran Berita Bitcoin

Pendiri pertukaran cryptocurrency Bitzlato telah membantah bersalah dalam kasus pencucian uang AS. Anatoly Legkodymov ditangkap di Miami pada pertengahan Januari karena perannya dalam mengoperasikan platform perdagangan yang diduga memproses dana ilegal senilai lebih dari $700 juta.

Pendiri Bitzlato, Legkodymov, menghadapi pengadilan AS

Anatoly Legkodymov, salah satu pendiri dan pemilik mayoritas pertukaran crypto terkait Rusia Bitzlato, tampil pertama kali di pengadilan federal New York pada hari Selasa, portal Law360 melaporkan. Dia ditahan tanpa jaminan atas tuduhan pencucian jutaan hasil kejahatan melalui platform, yang dia bantah.

Warga negara Rusia, yang tinggal di China, ditangkap oleh FBI di Miami pada 17 Januari dan didakwa dengan transfer uang ilegal. Terdakwa juga dituduh mengoperasikan bursa yang terdaftar di Hong Kong, yang gagal menerapkan perlindungan anti pencucian uang dan memproses dana ilegal senilai lebih dari $700 juta.

Uang tersebut diduga terkait dengan berbagai aktivitas dan pelaku kriminal, termasuk kelompok ransomware dan pengedar narkoba. Termasuk yang pernah menjadi pasar Darknet terbesar Ular nagajuga dengan akar Rusia, itu mematikan pada bulan April ketika servernya di Jerman disita, serta skema piramida kripto terbesar di Rusia, Akhir.

Pada akhir Januari, empat anggota tim Bitzlato lagi, termasuk tiga eksekutif, dipekerjakan ditangkap di Eropa, sementara salah satu pendiri Bitzlato lainnya, Anton Shkurenko, bertubuh pendek dipenjaradipertanyakan dan Disetujui oleh otoritas Rusia pada bulan Februari.

Dalam wawancara sebelumnya, Shkurenko terungkap bahwa Bitzlato berencana pindah ke Rusia dan melanjutkan operasi dari sana. Meskipun penegak hukum Prancis menyita hot wallet platform tersebut, dia juga berjanji untuk memulihkan sebagian penarikan.

Dalam pesan yang diterbitkan di saluran Telegramnya pada awal Maret, bursa mengumumkan bahwa mereka mulai memproses penarikan dana klien. Bitzlato offline selama lebih dari sebulan setelah situs webnya ditutup oleh penyelidik di Prancis. Demikian Europolitu telah menukar lebih dari $1 miliar dengan uang kotor.

Apakah Anda mengharapkan lebih banyak penangkapan dan dakwaan dalam kasus Bitzlato? Bagikan pemikiran Anda tentang topik ini di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchen: “Menjadi penulis adalah saya, bukan apa yang saya lakukan.” Bersama dengan crypto, blockchain, dan fintech, politik internasional dan bisnis adalah dua sumber inspirasi lainnya.