IRS, Chainalysis Membantu Ukraina Melacak Orang Rusia Menggunakan Crypto untuk Menghindari Sanksi – Berita Bitcoin

Internal Revenue Service (IRS) AS mengatakan sedang bekerja sama dengan Ukraina untuk membantunya melacak transaksi crypto dari lawan sanksi Rusia. Badan tersebut memberi orang Ukraina akses ke alat analisis rantai, serta pelatihan khusus untuk lembaga penegak hukum Ukraina.

IRS menawarkan alat Ukraina mulai dari analisis rantai hingga melacak transaksi blockchain Rusia

Departemen Investigasi Kriminal Dinas Pendapatan Internal Amerika Serikat mengumumkan bahwa pihaknya mengintensifkan kerja sama dengan mitra di luar negeri untuk mengidentifikasi individu dan organisasi yang menghindari sanksi Barat.

Badan tersebut mengumumkan bahwa mereka bekerja dengan perusahaan forensik blockchain Chainalysis dan penyelidik Ukraina untuk melacak orang Rusia yang mungkin menggunakan cryptocurrency untuk menyembunyikan aset mereka di tengah pembatasan keuangan yang diberlakukan sehubungan dengan invasi Moskow ke Ukraina.

Menurut sebuah laporan oleh Bloomberg, IRS mempromosikan akses Ukraina ke alat analisis rantai yang memfasilitasi investigasi terkait crypto. Selain itu, sesi pelatihan virtual dan tatap muka diselenggarakan untuk lembaga penegak hukum negara dalam melacak transaksi blockchain.

Upaya ini harus meningkatkan pembagian informasi dan penanganan kasus antara AS dan Ukraina, kata layanan keuangan dalam sebuah pernyataan. Jim Lee, Kepala Investigasi Kriminal IRS, mengomentari kolaborasi tersebut sebagai berikut:

Alat berbagi tidak hanya melindungi sistem keuangan AS tetapi juga ekonomi global.

Pihak berwenang di seluruh dunia telah memperingatkan bahwa negara-negara yang terkena sanksi seperti Federasi Rusia dan Iran mungkin menggunakan cryptocurrency untuk menghindari pembatasan internasional. Laporan Bloomberg lain baru-baru ini mengungkapkan bahwa pertukaran crypto terbesar di dunia, Binance, ada di dalamnya menghadapi penyelidikan oleh Departemen Kehakiman AS atas dugaan pelanggaran sanksi terhadap Rusia.

Menurut Michael Gronager, salah satu pendiri dan CEO Chainalysis, crypto masih terlalu tidak likuid untuk memungkinkan penghindaran sanksi massal, tetapi ini terjadi dalam skala yang lebih kecil. Pekerjaan untuk menentukan berapa banyak uang oligarki Rusia mengalir melalui Ukraina terus berlanjut, tambahnya.

Gronager juga menunjukkan bahwa cryptocurrency memainkan peran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam perang ini Menyumbangkan untuk mendukung kedua belah pihak. Sebagai contoh, dia memberikan sekitar 5 juta dolar AS kepada sekitar 100 kelompok pro-Rusia tahun lalu. Sebagian besar aset kripto yang dikirim dari dompet yang mensponsori Rusia masuk ke bursa terpusat. Riset ditampilkan pada bulan Maret.

Ukraina dan Amerika Serikat telah berkolaborasi di front terkait crypto lainnya. Dengan dukungan lembaga penegak hukum AS, polisi Ukraina telah mengumumkan bahwa mereka telah melumpuhkan jaringan pertukaran kripto yang diduga melakukan pencucian uang hasil kejahatan dari serangan ransomware dan skema penipuan. mematikan dari 9 platform ini pada awal Mei.

Apakah menurut Anda AS dan Ukraina akan semakin memperluas kerja sama mereka dalam melacak transaksi kripto Rusia? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchens: “Menjadi penulis adalah saya, bukan apa yang saya lakukan.” Selain crypto, blockchain, dan fintech, politik dan bisnis internasional adalah dua sumber lain dari inspirasi.