Hampir 400 Perusahaan Crypto Kehilangan Lisensi Estonia Karena Aturan Baru – Peraturan Berita Bitcoin

Sebagian besar perusahaan crypto yang tertarik dengan peraturan Estonia yang dulu menguntungkan telah melepaskan atau kehilangan lisensi mereka. Menurut angka terbaru dari Otoritas Anti Pencucian Uang Negara Baltik, saat ini hanya 100 perusahaan yang diizinkan untuk menyediakan layanan aset digital.

Sebagian besar lisensi Estonia untuk menyediakan layanan terkait crypto akan kedaluwarsa

Sebanyak 389 izin yang diberikan oleh pemerintah Estonia kepada penyedia layanan aset virtual tidak berlaku lagi, menurut Financial Intelligence Unit (FIU) diumumkan minggu ini. Per 1 Mei 2023, ada 100 izin aktif, kata biro itu, Senin.

Estonia menarik ratusan perusahaan crypto dengan iklimnya yang ramah bisnis sebelum memutuskan untuk memperketat aturan untuk industri tersebut perubahan tentang Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris, yang mulai berlaku pada Maret 2022. Ini termasuk persyaratan modal yang lebih tinggi untuk platform dompet, pertukaran, dan penyimpanan.

Itu lisensi dibatalkan baik oleh FIU atau atas permintaan pemegang, menurut siaran pers. “Setelah persyaratan yang diperluas berlaku … penyedia layanan menyerahkan hampir 200 izin. Selain itu, FIU mencabut jumlah izin yang hampir sama karena ketidakpatuhan,” jelas agensi tersebut.

“Saat memperbarui izin, kami melihat situasi yang akan mengejutkan manajer mana pun,” komentar Direktur FIU Matis Mäeker. Antara lain, unit tersebut mengidentifikasi orang-orang di posisi manajerial dan lainnya yang tidak mengetahui penunjukan mereka dan orang-orang dengan resume profesional palsu.

Otoritas regulasi lebih lanjut menekankan bahwa rencana bisnis yang diajukan oleh beberapa perusahaan identik. Yang lainnya tidak terkait dengan Estonia, melanggar persyaratan baru lainnya. Aplikasi dari banyak platform ini diajukan oleh firma hukum yang sama.

“Dalam aplikasi kami menemukan banyak fakta mencurigakan tentang berbagai topik. Ini mempertanyakan kredibilitas perusahaan yang ingin berbisnis di sini – keinginan sebenarnya mereka untuk menawarkan layanan di Estonia, atau sebaliknya, menunjukkan keinginan individu tertentu untuk menggunakan sistem ekonomi dan keuangan Estonia untuk kegiatan ilegal,” kata Mäeker.

“Unit Intelijen Keuangan akan terus meninjau izin dan melakukan pengawasan anti pencucian uang dan pendanaan teroris. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengidentifikasi kekurangan tertentu, ”tegas kantor tersebut. Ketika Mäeker mengambil alih jabatannya pada musim panas 2021, ada hampir 650 penyedia layanan crypto berlisensi di Estonia.

Apakah Anda berharap lebih banyak perusahaan crypto meninggalkan Estonia karena peraturan yang lebih ketat? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchens: “Menjadi penulis adalah saya, bukan apa yang saya lakukan.” Selain crypto, blockchain, dan fintech, politik dan bisnis internasional adalah dua sumber lain dari inspirasi.