AS Sita 18 ATM Kripto yang Dibeli Dengan Pinjaman SBA Penipuan – Pemiliknya Ditangkap – Peraturan Berita Bitcoin
Lembaga penegak hukum AS telah menyita 18 ATM mata uang kripto yang dibeli dengan pinjaman penipuan Small Business Administration (SBA) untuk membantu usaha kecil yang dirugikan secara finansial oleh pandemi Covid-19. Pinjaman itu juga digunakan untuk membeli bitcoin dari pertukaran cryptocurrency yang berbasis di New York, kata Departemen Kehakiman AS (DOJ).
ATM crypto Coindawg disita
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Kamis bahwa Charles Riley Constant, alias Chuck Constant, “dibebaskan atas tuduhan terkait dengan rencana untuk mencuri dan mencuci lebih dari $1 juta yang diperoleh secara curang oleh Small Business Administration (SBA) ditangkap. , termasuk menggunakan hasil penipuan untuk membeli ATM cryptocurrency.” Departemen Kehakiman menyatakan:
Petugas penegak hukum menyita, antara lain, 18 ATM mata uang kripto di Texas dan Oklahoma, yang dibeli Konstan dengan hasil penipuan untuk membuat bisnis ATM mata uang kripto yang disebut “Coindawg LLC” dan situs web Coindawg.
DOJ menyatakan bahwa Constant dan rekan konspiratornya membuat identitas dan perusahaan palsu untuk mendapatkan tujuh pinjaman bencana kerugian ekonomi dari SBA pada musim gugur 2020. Dana tersebut dimaksudkan untuk membantu usaha kecil yang dirugikan secara finansial akibat pandemi Covid-19.
Constant menggunakan sekitar $700.000 dari pinjaman SBA yang diperoleh secara curang untuk membeli bitcoin (Bitcoin) dari pertukaran cryptocurrency yang berkantor pusat di New York City, DOJ mencatat lebih lanjut.
Departemen Kehakiman melanjutkan:
Hingga saat ini, Coindawg telah menukar cryptocurrency senilai lebih dari $3.000.000 dan membebankan biaya transaksi 15%.
Constant, 54, dari Allen, Texas, didakwa dengan satu dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, satu dakwaan mencuri dana publik dan satu dakwaan penerimaan uang curian antar negara bagian. Jika terbukti bersalah, dia menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara karena konspirasi melakukan pencucian uang dan masing-masing 10 tahun karena mencuri dana publik dan antar negara menerima uang curian.
Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
kredit foto: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Ini bukan penawaran langsung, atau permintaan penawaran untuk membeli atau menjual, atau rekomendasi atau dukungan dari produk, layanan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak memberikan saran investasi, pajak, hukum atau akuntansi. Baik perusahaan maupun penulis tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang disebabkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan apa pun yang disebutkan dalam artikel ini.