Ukraina membongkar piramida kripto Rusia senilai $40 juta – Bitcoin News

Petugas penegak hukum Ukraina telah menemukan piramida keuangan yang berasal dari Rusia yang diduga meraup jutaan dolar. Penipuan tersebut meyakinkan para korban untuk mengirim uang fiat dan cryptocurrency dengan menjanjikan investasi yang menguntungkan di perusahaan besar di seluruh dunia.

Skema piramida crypto besar dengan akar Rusia diledakkan di Ukraina

Pejabat Dinas Keamanan Ukraina (SBU) telah mengungkap program investasi palsu yang disebut “Life is Good” oleh agensi tersebut diumumkan pada hari Selasa. Penipu di balik ini menawarkan calon pelanggan untuk menambah uang mereka dengan membeli saham di perusahaan global.

Penyelenggara skema Ponzi berskala besar dikatakan telah menerima hampir $40 juta dari lebih dari 1.000 orang yang mereka tipu. Korban diinstruksikan untuk mentransfer dana langsung ke dompet kripto dan rekening bank penipu.

Life Is Good memiliki platform online yang mengelola akun investor palsu. Klien dijanjikan kesepakatan yang menghasilkan keuntungan stabil dalam bentuk dividen dan bonus “dijamin” jika mereka berhasil menarik peserta baru ke proyek.

Menurut penyelidik Ukraina, lebih dari 10 orang terlibat dalam organisasi kriminal tersebut, kebanyakan warga negara Rusia. Piramida keuangan yang diluncurkan di Federasi Rusia pada 2017 memiliki cabang lokal di Ukraina.

Setelah invasi besar-besaran ke Rusia yang dimulai pada akhir Februari 2022, penyelenggara berusaha menyembunyikan keterlibatan mereka dalam sistem dengan merancang mekanisme untuk mengumpulkan cryptocurrency melalui jaringan pertukaran yang beroperasi di seluruh Ukraina.

Bekerja dengan rekan-rekan mereka dari Kepolisian Ukraina dan Kantor Kejaksaan, petugas SBU menggerebek kantor Life Is Good di Kyiv dan menyita komputer, ponsel, catatan akuntansi, dan catatan lain yang menunjukkan aktivitas kriminal, serta materi promosi.

Lembaga penegak hukum di Ukraina, pemimpin regional dalam adopsi cryptocurrency, telah meningkatkan keahlian crypto mereka. menurut a laporan Pada bulan Maret, staf dari Cyber ​​​​Police, Asset Recovery and Management Agency dan SBU menghadiri sesi pelatihan yang diselenggarakan oleh Binance, bursa aset digital terkemuka di dunia.

Pada bulan November, Cyberpolice, unit kejahatan dunia maya nasional, dibongkar skema penipuan crypto dilaporkan meraup € 200 juta per tahun ($ 207 juta pada saat itu) dengan memikat investor melalui rantai kantor perwakilan dan pusat panggilan di seluruh Eropa.

Menurut Anda mengapa tersangka penipu crypto Rusia terus beroperasi di Ukraina setelah perang pecah? Bagikan pemikiran Anda tentang kasus ini di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchen: “Menjadi penulis adalah saya, bukan apa yang saya lakukan.” Bersama dengan crypto, blockchain, dan fintech, politik internasional dan bisnis adalah dua sumber inspirasi lainnya.