Credit Suisse, UBS, Bank Lain Menghadapi Sanksi Rusia di AS, Laporan – Berita Bitcoin

Menurut sebuah laporan media, Swiss Credit Suisse yang sakit dan USB penyelamatnya sedang diselidiki apakah para bankir membantu oligarki Rusia untuk menghindari sanksi Barat. Beberapa lembaga perbankan besar AS juga berada di bawah pengawasan sebagai bagian dari penyelidikan yang diluncurkan oleh Departemen Kehakiman, kata sumber.

Credit Suisse dan bank-bank AS sedang diselidiki atas dugaan pelanggaran sanksi yang menguntungkan orang kaya Rusia

Bank investasi global yang berbasis di Swiss dan perusahaan jasa keuangan Credit Suisse dan UBS berada di bawah pengawasan Departemen Kehakiman AS (DOJ), Bloomberg mengungkapkan, mengutip sumber berpengetahuan yang tetap anonim.

Menurut laporan tersebut, departemen telah mencoba untuk menentukan apakah profesional keuangan yang bekerja untuk ini dan bank lain telah membantu orang kaya Rusia yang terkena sanksi dalam upaya untuk menghindari pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Barat.

Pihak berwenang AS telah mengeluarkan serangkaian panggilan pengadilan kepada karyawan dari dua raksasa Swiss, serta beberapa bank besar AS, kata dua orang yang mengetahui penyelidikan tersebut kepada publikasi tersebut. Mereka ingin mengidentifikasi para bankir dan penasihat yang telah bekerja dengan klien semacam itu dalam beberapa tahun terakhir dan mencari tahu apakah ada undang-undang yang dilanggar.

DOJ baru-baru ini meminta informasi tentang masalah ini krisis pecah di Credit Suisse. awal Maret, miliknya saham jatuh ke rekor terendah karena investor kehilangan kepercayaan. Bank tersebut meminjam $54 miliar dari Bank Nasional Swiss dan UBS menyelamatkannya dengan pengambilalihan yang didukung negara. Saran.

Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan peningkatan sanksi besar-besaran terhadap pemerintah Moskow dan tokoh-tokoh berpengaruh yang terkait dengan Kremlin, termasuk para oligarki. Sebelumnya, Credit Suisse dikenal melayani orang kaya Rusia, kata laporan itu.

Pada satu titik, itu mengelola lebih dari $60 miliar untuk mereka, yang menghasilkan pendapatan tahunan hingga $600 juta. Ketika mengakhiri transaksinya dengan klien individu Rusia pada Mei 2022, bank memegang sekitar $33 miliar dari dananya, 50% lebih banyak dari UBS.

Menurut Anda, bank apa lagi yang dapat diselidiki untuk memudahkan Rusia menghindari sanksi? Bagikan pemikiran Anda tentang topik ini di bagian komentar di bawah.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev adalah seorang jurnalis dari Eropa Timur yang paham teknologi yang menyukai kutipan Hitchen: “Menjadi penulis adalah saya, bukan apa yang saya lakukan.” Bersama dengan crypto, blockchain, dan fintech, politik internasional dan bisnis adalah dua sumber inspirasi lainnya.